江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-023
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年5月8日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年5月5日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：
一、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
二、审议通过《关于与关联方签订〈装甑机器人酿酒生产线制作安装项目合同〉的议案》
本议案为关联交易事项，关联董事周素明先生、周亚东先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于与关联方签订〈装甑机器人酿酒生产线制作安装项目合同〉的公告》。
三、审议通过《关于与关联方签订〈稻壳蒸煮机制作安装项目合同〉的议案》
本议案为关联交易事项，关联董事周素明先生、周亚东先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于与关联方签订〈稻壳蒸煮机制作安装项目合同〉的的公告》。
四、审议通过《关于实施高沟酒非遗保护区（改造）建设项目的议案》
为深入挖掘酒文化历史内涵，实现酒文化与缘文化的链接，弘扬“今世有缘，相伴永远”的企业精神，进一步放大公司品牌文化核心竞争力优势，公司拟在北厂区实施“高沟酒非遗保护区（改造）建设项目”。
建设内容：本项目主要建设内容为新建八大糟坊、自主酿酒体验区和天泉亭，以及对北厂区酿酒车间1—6工段原有建筑、红粮库、文创区、礼品区等进行改造。
项目投资估算：根据项目建设内容及规模，预计本项目建设投资为人民币3600万元。公司将在不影响正常生产经营的前提下，通过自筹资金建设。
项目风险分析：本项目“高沟酒非遗保护区”为公司公共基础设施建设，不产生直接经济效益，建设中存在一定的社会风险,项目建成后也存在对公司品牌文化优势支撑不明显的风险。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年五月十日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-024
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于使用自有闲置资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月8日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过最近一期经审计净资产10%的短期闲置自有资金，认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好（可在一个月内主动退出）、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在该额度内，资金可以滚动使用，公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下：
一、现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理。
2、投资额度
拟使用额度不超过公司最近一期经审计净资产10%的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好（可在一个月内主动退出）、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。
5、资金来源
公司短期闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
1. 风险分析
使用短期闲置自有资金进行现金管理主要面临的风险有：
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2. 拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
①公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
②公司审计监察部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
三、对公司的影响
1. 公司本次运用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；
2. 通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年五月十日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-025
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于与关联方签订《装甑机器人酿酒生产线制作安装项目合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易经公开招标确定中标人，过程公开、公正，定价公允、合理
●过去 12 个月内，与关联方之间进行的关联交易（不含日常关联交易）共计 2 笔，金额为1534万元人民币
一、关联交易概述
2016年5月9日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏聚缘机械设备有限公司（以下简称“关联方”或“江苏聚缘”）在公司一楼会议室签署了《装甑机器人酿酒生产线制作安装项目合同》，合同交易金额为1390万元。
鉴于今世缘集团有限公司（以下简称“今世缘集团”）持有公司44.72%的股份，同时持有江苏聚缘50%的股份，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
江苏聚缘的股东分别为：今世缘集团（出资600万元人民币，出资比例50%），无锡美湖信息科技有限公司（出资240万元人民币，出资比例20%）、乔蓬海（出资360万元人民币，出资比例30%）。今世缘集团持有公司44.72%的股权。江苏聚缘与公司具有关联关系，本次交易构成了关联交易。
（二）关联方基本情况
注册号：320826000102741
名称：江苏聚缘机械设备有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：2012年10月09日
法定代表人：丁卫红
注册资本：1200万元
住所：涟水县高沟镇科技产业园
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)
截止2015年12月31日，江苏聚缘经审计的总资产3653.14万元, 净资产1662.49万元；2015年年度，江苏聚缘营业收入3653.62万元，净利润399.21万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易的标的为加工生产安装装甑机器人酿酒生产线四套。
（二）交易原则
本次关联交易由公司组织了公开招标，在统一标准、统一配置、统一参数和统一制作安装要求的情况下，并综合考虑投标单位的质量、信誉、售后服务和实际制作经验等情况，公司按照合理低价原则，确定江苏聚缘为中标人，过程公开、公正，定价公允、合理。
四、关联交易合同的主要内容
（一）工程名称：装甑机器人酿酒生产线制作安装工程
（二）合同拟定价款：人民币1390万元（大写：壹仟叁佰玖拾万元整）
（三）合同内容：加工生产安装浓装甑机器人酿酒生产线四套
（四）设备交付使用工期：120天
（五）工程质量标准：双方签字确认的图纸及相关标准要求
（六）付款条件：合同签订生效后10天内支付合同总价款的30%；设备安装调试完成验收合格后7天内支付合同总价款的65%；留总价款的5%作为质量保证金，验收合格次日一年质保期满设备无质量问题支付。
（七）资金来源：酿酒机械化及酒质提升技改工程募集资金
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是为了加快推进实施酿酒机械化及酒质提升技改工程，经公开招标确定中标人，过程公开公正，定价公允、合理，本交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益。
六、该关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议及表决情况
2016年5月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与关联方签订〈装甑机器人酿酒生产线制作安装项目合同〉的议案》。会议应参会董事9名，实参会董事9名，5名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
（二）独立董事意见
公司董事会审议本次关联交易事项前向独立董事进行了事前沟通并获得了认可，同意将上述议案提交公司董事会讨论。
公司独立董事认为：本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议时，关联董事回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定。本项关联交易是为了推进募集资金项目，实施《酿酒机械化及酒质提升技改工程》需要而发生的，有利于公司持续发展，不会影响上市公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同时，本次关联交易系通过公开招投标的形式进行，过程公开公正，且定价公允、合理。全体独立董事一致同意该项议案。
七、备查文件
(一) 董事会决议
(二) 独立董事事前认声明
（三）独立董事专项意见
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年五月十日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-026
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于与关联方签订《稻壳蒸煮机制作安装项目合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易经公开招标确定中标人，过程公开、公正，定价公允、合理
●过去 12 个月内，与关联方之间进行的关联交易（不含日常关联交易）共计 2笔，金额为1534万元人民币
一、关联交易概述
2016年5月9日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏聚缘机械设备有限公司（以下简称“关联方”或“江苏聚缘”）在公司一楼会议室签署了《稻壳蒸煮机制作安装项目合同》，合同交易金额为700万元。
鉴于今世缘集团有限公司（以下简称“今世缘集团”）持有公司44.72%的股份，同时持有江苏聚缘50%的股份，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
江苏聚缘的股东分别为：今世缘集团（出资600万元人民币，出资比例50%），无锡美湖信息科技有限公司（出资240万元人民币，出资比例20%）、乔蓬海（出资360万元人民币，出资比例30%）。今世缘集团持有公司44.72%的股权。江苏聚缘与公司具有关联关系，本次交易构成了关联交易。
（二）关联方基本情况
注册号：320826000102741
名称：江苏聚缘机械设备有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：2012年10月09日
法定代表人：丁卫红
注册资本：1200万元
住所：涟水县高沟镇科技产业园
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)
截止2015年12月31日，江苏聚缘经审计的总资产3653.14万元, 净资产1662.49万元；2015年年度，江苏聚缘营业收入3653.62万元，净利润399.21万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易的标的为稻壳蒸煮机制作安装项目。
（二）交易原则
本次关联交易由公司组织了公开招标，在统一标准、统一配置、统一参数和统一制作安装要求的情况下，并综合考虑投标单位的质量、信誉、售后服务和实际制作经验等情况，公司按照合理低价原则，确定江苏聚缘为中标人，过程公开、公正，定价公允、合理。
四、关联交易合同的主要内容
（一）工程名称：稻壳蒸煮机制作安装项目采购合同
（二）合同拟定价款：人民币700万元（大写：柒佰万元整）
（三）合同内容：稻壳蒸煮机制作安装2套，包括系统设计、设备采购、设备安装、电控设计安装、系统调试、技术培训及提供配套技术资料，并提供不少于12个月的售后免费现场技术服务
（四）设备交付使用工期：100天
（五）工程质量标准：双方签字确认的图纸及相关标准要求
（六）付款条件：合同签订生效后项目开工前，付合同价的20%预付款，该工程验收合格后，付总价的75% ，留5%作质保金，质保期1年，质保期满后一次付清。
（七）资金来源：酿酒机械化及酒质提升技改工程募集资金
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是为了加快推进实施酿酒机械化及酒质提升技改工程，经公开招标确定中标人，过程公开公正，定价公允、合理，本交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益。
六、该关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议及表决情况
2016年5月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与关联方签订〈稻壳蒸煮机制作安装项目合同〉的议案》。会议应参会董事9名，实参会董事9名，5名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
（二）独立董事意见
公司董事会审议本次关联交易事项前向独立董事进行了事前沟通并获得了认可，同意将上述议案提交公司董事会讨论。
公司独立董事认为：本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议时，关联董事回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定。本项关联交易是为了推进募集资金项目，实施《酿酒机械化及酒质提升技改工程》需要而发生的，有利于公司持续发展，不会影响上市公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同时，本次关联交易系通过公开招投标的形式进行，过程公开公正，且定价公允、合理。全体独立董事一致同意该项议案。
七、备查文件
(一) 董事会决议
(二) 独立董事事前认声明
（三）独立董事专项意见
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年五月十日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-027
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称: 华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划
●投资金额:1.15亿元人民币
●特别风险提示：预期年化收益率仅供参考，华泰证券股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。
一、 投资概述
“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”是华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“管理人”）发行的产品，该集合计划以管理人自身积累的投资管理经验为基础，依托管理人自身的专业研究力量，主要投资收益稳定的股票质押式回购业务，以其他固定收益类资产投资为辅提高集合计划运作效率和收益水平，在严格控制风险的前提下，力求获取稳定的投资收益。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）于?2016 年5月8日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金购买 “华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”人民币1.15亿元，并授权公司管理层具体实施。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
1、华泰紫金易融宝2号优先级7期（940122）
■
2、华泰紫金易融宝2号次级份额（940098）
根据本集合计划资产管理合同的约定，管理人将以自有资金参与次级份额，优先级7期份额与次级份额的比例不超过9:1，管理人本期参与金额上限为1500万元。
具体详见华泰证券网站（http://www.htsc.com.cn）《华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划优先级7期销售及管理人自有资金参与次级份额公告》、《华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划说明书》及《华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划集合资产管理合同》。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，华泰证券并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年五月十日
