宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-029
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
●本次董事会共一项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于2016年5月6日以电子邮件方式送达，会议材料于2016年5月8日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2016年5月9日上午10：00以现场方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
（五）本次董事会由董事长虞建明先生主持，全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下：
本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司向上海埃姆依铜业有限公司销售电解铜暨关联交易的议案（详见临2016-030号公告）
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过（关联董事虞建明、郑延晴、祝灿庭、虞文白回避表决）。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二O一六年五月十日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-030
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司向上海埃姆依铜业有限公司销售电解铜暨关联交易事项。
本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：“国贸公司”）根据日常经营发展需要，从2015年12月至今向上海埃姆依铜业有限公司（以下简称：“埃姆依铜业”）销售电解铜。根据埃姆依铜业提供的营业执照等企业相关信息，陈春建持有埃姆依铜业100%股份，国贸公司认为埃姆依铜业与本公司不构成关联关系。公司于2016年5月5日收到控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：“上海中能”）提醒函，告知本公司埃姆依铜业在2015年11月前曾为上海中能的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6（二）的规定，埃姆依铜业视同本公司的关联人。国贸公司与埃姆依铜业的电解铜销售贸易构成关联交易。公司于2016年5月9日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了该项议案，在对本议案进行表决时，关联董事虞建明、郑延晴、祝灿庭、虞文白进行了回避表决，表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票，表决通过。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
二、关联方情况
1、公司名称：上海埃姆依铜业有限公司
注册地址：上海市金山区金山卫镇金石公路505号914室
注册资本：1亿元
法定代表人：陈春建
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：铜材，金属制品，建材，钢材，矿产品（除国家专控），机电设备及配件，耐火材料，橡塑制品，高低压电器，五金交电销售，从事货物进出口及及技术进出口业务。
2、关联关系说明
2015年6月2日至2015年11月3日，埃姆依铜业为本公司控股股东上海中能的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6（二）的规定，埃姆依铜业视同本公司的关联人。国贸公司与埃姆依铜业的电解铜销售贸易构成关联交易。
3、截至目前埃姆依铜业实际控制人陈春建与本公司控股股东、实际控制人、本公司及本公司的子公司之间不存在关联关系。
三、关联交易标的的基本情况
国贸公司2015年12月份向埃姆依铜业销售电解铜，实现营业收入2.11亿元。预计2016年度向埃姆依铜业销售电解铜营业收入不超过20亿元。
四、交易的定价政策及定价依据
国贸公司每月根据埃姆依铜业公司提供的所需电解铜规格、数量及采购单价，在了解电解铜销售市场相关情况后与埃姆依铜业签订《购销合同》，根据埃姆依铜业需求进度在期货市场拍购相关品种规格的电解铜后向埃姆依铜业供货。
五、交易目的和交易对公司的影响
国贸公司通过与埃姆依铜业销售电解铜业务，可以增加公司的盈利能力。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日国贸公司与埃姆依铜业累计各类关联交易总额6.82亿元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司事前就国贸公司向埃姆依铜业销售电解铜暨关联交易事项与我们进行沟通并获得了认可，我们认真审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。
（二）独立董事意见
国贸公司根据日常经营发展需要，向埃姆依铜业销售电解铜事项，属于日常关联交易。该项日常关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司利益或向关联公司输送利益的情形。该项议案在本次董事会上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二O一六年五月十日
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2016-031
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年5月20日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海中能企业发展（集团）有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年4月29日公告了股东大会召开通知，单独持有29.20%股份的股东上海中能企业发展（集团）有限公司，在2016年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2016年5月6日，公司收到控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司《关于增加2015年度股东大会临时提案的函》，要求将《公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司向上海埃姆依铜业有限公司销售电解铜暨关联交易的议案》提交2015年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月20日 14点30分
召开地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
披露的时间：2016年4月29日
披露的媒体：上海证券交易所（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、12
应回避表决的关联股东名称：第8项议案高小平、第12项议案上海中能企业发展（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
2016年5月10日
