上海宝钢包装股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2016-023

上海宝钢包装股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议（临时会议）于2016年5月9日上午9:15时在上海市宝莲城2号楼506会议室召开，会议通知及会议文件已于2016年5月3日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生通过电话会议方式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装聘任财务总监的议案》。

与会董事一致同意聘任赵莹女士担任宝钢包装财务总监。

详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司关于聘任财务总监的公告》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一六年五月九日

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2016-024

上海宝钢包装股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）因公司内部工作调整需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会于2016年5月9日上午9：15分在上海市宝莲城2号楼506会议室召开第四届董事会第二十三次会议（临时会议），审阅了赵莹女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议了《关于宝钢包装聘任财务总监的议案》，决定聘任赵莹女士为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

赵莹女士简历如下：

赵莹女士，出生于1979年9月，中国国籍，无境外居留权，博士，高级会计师，注册会计师，ACCA。赵女士曾任宝钢国际钢制品事业部项目助理、宝钢贸易钢制品事业部项目专管、上海宝钢产业发展有限公司钢制品研发部项目专管、上海宝钢车轮有限公司财务部副部长、财务部部长，武汉宝钢制罐有限公司财务部经理、总经理助理。赵女士现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任、财务部部长。

赵莹女士与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一六年五月九日