山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议的公告
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证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-032
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2016 年4月29日以通讯方式向全体董事发出，会议于2016年5月9日以通讯的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议有效表决票数为9票，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的认购协议之补充协议议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
第四项议案尚需经过2016年度第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
二O一六年五月九日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-033
山东省药用玻璃股份有限公司
关于2015年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由13.52元/股调整为13.35元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过5,000万股调整为不超过5,063.67万股。
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年9月10日召开的第七届董事会第十一次会议及2015年11月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据非公开发行股票方案，此次非公开发行的发行价格为13.52元/股，非公开发行股份的数量不超过5,000万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
根据发行人第七届董事会第十六次会议及2015年年度股东大会决议通过的《公司2015年度利润分配方案》，发行人以2015年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税）。公司于2016年4月28日公告了《山东省药用玻璃股份有限公司2015年度利润分配实施公告》。公司本次权益分派已于2016年5月6日实施完毕。
鉴于公司已实施2015年度权益分派事项，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
1、发行价格
本次非公开发行股票的发行底价由13.52元/股调整为13.35元/股。
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十一次会议决议公告日，即2015年9月11日，发行价格为13.52元/股。公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行的发行价格调整为13.35元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利）/（1+每股的资本公积金转增股本）=13.35元/股
2、发行数量
本次非公开发行股票数量由不超过5,000万股调整为不超过5,063.67万股。
原本次非公开发行股票数量不超过5,000万股，公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行的股票数量上限调整为5,063.67万股。具体计算如下：
调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=67,600.00万元÷13.35元/股=5,063.67万股。
除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项未发生变化。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2016年5月9日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-034
山东省药用玻璃股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司对截止2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
1、前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2007]34号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2007年2月14日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)3,488万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格每股8.60元，募集资金总额为人民币299,968,000.00元，扣除发行费用人民币9,779,089.00元，募集资金净额为人民币290,188,911.00元。上海上会会计师事务所有限公司已于2007年2月14日对向十名特定对象非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2007)第0285号验资报告。
2、前次募集资金存储情况
截至2015年12月31日，募集资金存储情况如下：
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二、前次募集资金的实际使用情况
1、首次发行募集资金中生物制剂管制瓶项目与非公开发行募集资金项目的衔接情况
公司首次发行募集资金项目高档生物制剂管制瓶计划投资1,200.00万元，计划2004年12月份投资完成，经公司论证该项目与非公开发行募集资金新型生物制剂包装材料项目中预灌封注射器生产联系紧密，为节约资金投入，提高设备利用率，公司决定将该项目与新型生物制剂包装材料项目中预灌封注射器一起投资建设，高档生物制剂管制瓶项目暂缓开工。首次发行募集资金投资项目暂缓执行决议已经公司2005年度股东大会审议通过。
2、前次募集资金项目投入情况
公司前次募集资金净额为29,018.8911万元，加首次发行募集资金结转1,200.00万元，共计可用募集资金为30,218.8911万元；截至2015年12月31日，累计使用募集资金金额为30,218.8911万元，前次募集资金项目投入情况对照表详见报告附件1。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况
由于新型生物制剂包装材料项目建设周期长，加之国内血液厂家受原材料短缺导致开工不足，对新型生物制剂包装材料需求降低，为降低投资风险，公司决定调整募集资金分配额。 2007年10月22日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资额分配的议案》，同意将高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目投资额9,937.08万元变更为18,503万元，将新型生物制剂包装材料项目投资额18,572.43万元变更为11,715万元，并予以公告（临公告编号：2007-16）。2007年11月10日，2007年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
(1)截止2015年12月31日，公司未发生前次募集资金投资项目对外转让情况。
(2)在非公开发行募集资金到位之前，公司已于2006年度通过银行借款等方式自筹资金对高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目进行了开工建设，募集资金到位后，公司对高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目自筹资金预先投入金额13,557万元进行了置换。
5、闲置募集资金临时用于其他用途情况
无
6、前次募集资金使用情况
募集资金截至2015年12月31日累计实际支出为304,814,326.65元(含首次发行募集资金转入12,000,000.00元)，其中永久补充流动资金2,546,412.37元（含派生利息净收入2,537,501.37元），募投项目共使用募集资金302,180,000.00元，截止2015年12月31日募集资金剩余87,914.28元(利息收入余额)。
募集资金使用情况明细如下：人民币：元
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算方法：
利润总额=项目产品毛利－项目产品分摊的营业税金及附加－项目产品分摊的期间费用
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的情况说明
高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目累计实现收益低于承诺的原因主要是：(1)棕色药用玻璃瓶市场近几年扩张较快，在募投项目建成后，公司先后用自有资金新上两个车间继续扩大产能，受产能扩大的影响募投项目车间产量有所下降；(2)近几年受人员工资持续上涨、燃料动力价格上涨及人民币升值等因素综合影响导致收益有所下降。
新型生物制剂包装材料项目未达到预期收益的原因主要是：(1)因主要生产设备插针机为进口设备，经过多次安装调试方达到预定可用状态，由于该项目达产耗时较长，且客户对产品要求较高，市场环境不断发生变化，导致公司收益与预期相比差距较大；(2)新型生物制剂包装材料项目中的预灌封注射器与下游客户产品的相容性试验周期较长，导致产品销售有一定的滞后性，进而影响了收益的增加。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司已将前次募集资金的实际使用情况在公司定期报告和其他信息披露文件中进行了相应披露，实际使用情况与披露的相关内容基本相符。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日
(见附表)
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2015-035
山东省药用玻璃股份有限公司
关于修改《内幕信息知情人管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对内幕信息知情人管理制度的部分条款进行修订，修订前后对照说明如下表所示：
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特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2016年5月9日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：临2016-036
山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月25日 14点 30分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月25日
至2016年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2016年5月10 日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年5月23日上午9：00 - 11：00、下午2：00 - 5：00到公司证券部办理登记。
（三）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。
六、其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路
联系人：齐峰 邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016 传真：0533-3249700
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2016年5月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
