华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
2016-05-11
来源：上海证券报
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-043
华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2016年5月6日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2016年5月10日以传真的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由董事长刘治军先生主持并形成如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供贷款的议案》。
为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，由控股子公司华映光电股份有限公司（公司直接及间接合计持有华映光电股份有限公司100%股权）为公司提供贷款不超过34,000万元人民币。具体情况如下：
贷款提供方：华映光电股份有限公司
贷款金额： 不超过34,000万元人民币
贷款期限：不超过一年
贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的贷款协议为准
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司投资设立智能制造营运中心的议案》，详见公司2016-044号公告。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2016年5月10日
