浙江正泰电器股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2016-022
浙江正泰电器股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，其他董事因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总裁、财务总监、董事会秘书王国荣先生出席了本次会议，其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2015年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2015年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司2015年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2015年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2015年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司2016年度日常关联交易情况预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举董事的议案
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10、 关于选举独立董事的议案
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11、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
其中，涉及关联股东回避表决的议案是第6项议案，关联方股东正泰集团股份有限公司、南存辉、朱信敏回避了上述议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、范玲莉
2、 律师鉴证结论意见：
金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江正泰电器股份有限公司
2016年5月10日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2016-023
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会通过民主选举产生。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年5月10在公司会议室召开，参加会议代表共240人，会议专题讨论了关于推荐职工代表出任公司第七届监事会职工监事的议案，会议通过民主选举，作出决议如下：
选举林可夫先生担任浙江正泰电器股份有限公司第七届监事会职工代表监事。
林可夫先生将与2016年5月10日召开的公司2015年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司职工代表大会
2016年5月10日
附件：林可夫先生简历
林可夫：男，1947年出生，大学学历，教授，硕士生导师，曾任中共温州市委宣传部常务副部长，2004年加入正泰，现任中共正泰集团股份有限公司党委书记、正泰集团股份有限公司监事、工会主席等职务。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2016-024
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2016年5月10日在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，董事南存飞因公务不能出席本次会议，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由南存辉先生主持。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、 关于选举公司第七届董事会董事长的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举南存辉为公司第七届董事会董事长，任期三年。
二、 关于第七届董事会战略与投资委员会组成的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第七届董事会战略与投资委员会组成的议案》，同意南存飞、严冶、沈艺峰、朱信敏、王国荣担任董事会战略与投资委员会委员，由南存飞担任召集人，任期三年。
三、 关于第七届董事会审计委员会组成的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第七届董事会审计委员会组成的议案》，同意严冶、朱信敏、王国荣担任董事会审计委员会委员，由严冶担任召集人，任期三年。
四、 关于第七届董事会提名与薪酬委员会组成的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第七届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》，同意南存辉、严冶、沈艺峰、南存飞、朱信敏担任董事会提名与薪酬委员会委员，由南存辉担任召集人，任期三年。
五、 关于聘任南存辉为公司总裁的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》，同意聘任南存辉为公司总裁，任期三年。
六、 关于聘任刘时祯为公司副总裁的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘时祯为公司副总裁的议案》，同意聘任刘时祯为公司副总裁，任期三年。
七、 关于聘任王国荣为公司副总裁的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王国荣为公司副总裁的议案》，同意聘任王国荣为公司副总裁，任期三年。
八、 关于聘任张智寰为公司副总裁的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》，同意聘任张智寰为公司副总裁，任期三年。
九、 关于聘任郭嵋俊为公司副总裁的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭嵋俊为公司副总裁的议案》，同意聘任郭嵋俊为公司副总裁，任期三年。
十、 关于聘任施贻新为公司副总裁的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任施贻新为公司副总裁的议案》，同意聘任施贻新为公司副总裁，任期三年。
十一、 关于聘任王国荣为公司财务总监的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王国荣为公司财务总监的议案》，同意聘任王国荣为公司财务总监，任期三年。
十二、 关于聘任王国荣为公司董事会秘书的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王国荣为公司董事会秘书的议案》，同意聘任王国荣为公司第七届董事会秘书，任期三年。
十三、 关于聘任潘浩为公司证券事务代表的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任潘浩为公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘浩为公司证券事务代表，任期三年。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2016年5月10日
附：公司高级管理人员简历
浙江正泰电器股份有限公司高级管理人员简历
南存辉：男，1963年出生，高级经济师。现任本公司董事长、总裁。正泰集团股份有限公司董事长、正泰电气股份有限公司董事长、浙江正泰太阳能科技有限公司董事长等职务。南存辉先生被推选为十二届全国政协常委、中华全国工商业联合会常委、浙江省工商业联合会主席，同时担任中国电器工业协会会长、中国工业经济联合会主席团主席、中国机械工业联合会副会长。
刘时祯：男，1956年出生，研究生学历，曾任安德鲁公司副总裁、泰科电子能源集团亚太区副总裁、总经理、泰科电子电源系统全球研究发展部副总裁、阿尔法科技有限公司研发副总裁、Exide电子集团高级工程经理等职，2009年加入正泰，现任本公司常务副总裁。
王国荣：男，1971年出生，研究生学历，教授级高级会计师、中国总会计师协会常务理事，曾任上海华虹-NEC电子有限公司财务部副部长，上海贝岭股份有限公司财务总监，现任本公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。
张智寰：女，1975年出生，研究生学历，高级经营师。1999年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理等职务，现任本公司副总裁。
郭嵋俊：男，1976年出生，大学学历，2000年加入正泰，曾任浙江正泰电器股份公司控制电器一公司综合管理部处长、终端电器公司总经理助理、通用正泰（温州）电器有限公司副总经理、终端电器制造部总经理，现任本公司副总裁。
施贻新：男，1953年出生，大专学历。1991年加入正泰，曾任中外合资温州正泰电气有限公司五公司经理、正泰电力变压器公司总经理、正泰集团产业投资部副总经理、正泰集团监事会制度稽查室主任等职务，现任公司副总裁、正泰仪器仪表总经理。
潘 浩：男，1974年出生，研究生学历。2007年9月加入正泰，曾任浙江正泰电器股份有限公司战略管理部项目处经理等职务，现任本公司证券部总经理、证券事务代表。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2016-025
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年5月10日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事3人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由吴炳池先生主持。
出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、 关于选举公司第七届监事会主席的议案
会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举吴炳池为公司第七届监事会主席，任期三年。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
2016年5月10日
