上海亚通股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2016-018

上海亚通股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月10日

(二)股东大会召开的地点：上海市崇明县新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，无缺席；

2、公司在任监事3人，出席3人，无缺席；

3、董事会秘书出席了会议；公司副总经理、总经济师等高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司续聘2016年度财务、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于上海亚通股份有限公司2016年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于上海亚通股份有限公司2015年度委托贷款等融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案7为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所

律师：邵曙范、叶宗林

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，亚通股份本次股东大会的召集与召开程序符合公司法、证券法、大会规则等相关法律、法规规范性文件以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海亚通股份有限公司

2016年5月10日