杭州锅炉集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次临时会议决议公告
2016-05-12
来源：上海证券报
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－024
杭州锅炉集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次临时会议通知于2016年5月5日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2016年5月11日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于公司注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》
因公司实施资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增5股，注册资本增加20,567.75万元至61,703.25万元，公司拟修订《公司章程》总则中第六条关于公司注册资本及总股本的条款。
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表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司章程》及《公司章程修订对照表》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
