港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第二十一次
会议决议的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-029
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第二十一次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第二届董事会第三次会议于2016年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
相关信息详见同日披露的《关于聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书的公告》。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过了《关于投资设立港中旅华贸国际物流（东北）有限公司的议案
议案》
公司拟在大连设立合资公司。注册设立方案如下：
公司名称：港中旅华贸国际物流（东北）有限公司（待工商核名）；
投 资 方：港中旅华贸国际物流股份有限公司（51%）、大连电商青年科技创业园有限公司（49%）；
注册资本：1,000万元人民币；
经营范围：国际货运代理、物流及运输业务。
相关信息详见同日披露的《关于投资设立港中旅华贸国际物流（东北）有限公司的公告》。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__1__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016年5月12日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-030
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于聘任于永乾先生为公司
财务总监兼董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年5月10日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同时结合实际工作需要，公司拟聘任于永乾先生为公司第二届董事会财务总监兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满为止。
于永乾先生已通过上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其上市公司董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。于永乾先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。于永乾先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。于永乾先生简历详见附件一。
于永乾先生联系方式如下：
通信地址：上海市南京西路338号天安中心20楼
邮政编码：200003
联系电话：021-63588811
传 真：021-63582311
电子信箱：ird@ctsfreight.com
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016年 5月12日
附件一、
简历：
于永乾，男，1975年2月出生，41岁，河南南阳人，中共党员。东北大学会计学专业本科毕业, 香港公开大学高级会计专业硕士，中国注册会计师、中国投资建设项目管理师。1998年9月参加工作，先后就职于轻骑集团、浪潮集团。2004年6月加入集团，担任集团财务部副经理、经理、高级经理。2007年12月任港中旅（青岛）海泉湾有限公司董事、财务总监。2014年6月至2016年4月任港中旅（青岛）海泉湾有限公司董事、常务副总经理、财务总监。2016年4月已参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-031
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于在大连投资设立
合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟投资设立: 港中旅华贸国际物流（东北）有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，下同）；
●港中旅华贸国际物流（东北）有限公司的注册资本为1,000万元人民币。
2016年5月10日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立港中旅华贸国际物流（东北）有限公司的议案》。现将本次成立合资公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）、对外投资的基本情况
为了更好地抓住物流市场发展契机，拓展东北地区业务并抢占市场，确保公司服务质量和经营效益的提高，以及在东北地区市场影响力的延伸，公司拟在大连投资设立港中旅华贸国际物流（东北）有限公司，注册资本为1,000万元人民币。
（二）、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
本公司与大连电商青年科技创业园有限公司为港中旅华贸国际物流（东北）有限公司的投资方。
大连电商青年科技创业园有限公司基本情况：
（一）注册地：大连经济技术开发区鹏运家园62栋-21-1号
（二）法定代表人：杜妍
（三）注册资本人民币贰仟万元
（四）成立日期：2014年2月20日
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称：港中旅华贸国际物流（东北）有限公司
（二）投资方：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“甲方”）比例51%，大连电商青年科技创业园有限公司（以下简称“乙方”）比例49%
（三）注册资本：1,000万人民币
（四）经营范围：国际货运代理、物流及运输业务。
四、对外投资合同的主要内容
公司注册资本为：1000万元。其中：
甲方以现金出资 510万元，占注册资本比例为51％；
乙方以 现金出资 490万元 ，占注册资本比例为49％。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资以自有资金投入，拟投资设立的合资子公司本公司持有51%股权。
大连作为东北亚国际航运中心 东北亚国际物流中心城市，符合华贸在国内东北区域的网络布局方向，投资设立港中旅华贸国际物流（东北）有限公司，符合公司战略发展规划，进一步完善公司国内网络布局，提升华贸物流在国内物流市场拓展能力和协同能力，增强本公司的盈利能力。
六、对外投资的风险分析
本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016年5月12日
