河南太龙药业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2016-028
河南太龙药业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事李金宝、陶新华及独立董事王波因在外地出差，缺席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘洪因在外地出差，缺席本次会议；
3、 董事会秘书罗剑超和其他高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司董事变动的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：独立董事2015年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于2016年度公司在金融机构进行间接融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 9为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、肖克贵
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 河南太龙药业股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、 河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
河南太龙药业股份有限公司
2016年5月12日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-029
河南太龙药业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2016年4月29日通知全体董事，于2016年5月11日下午16时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事六名（公司独立董事王波、董事李金宝、陶新华因在外地出差，采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《公司董事会专门委员会人员安排》的议案。
因公司董事会部分董事变动，根据公司实际情况的需要，由董事长提名经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、陶新华组成，李景亮任负责人；审计委员会由张复生、周正国、罗剑超组成，张复生任负责人；提名委员会由王波、张复生、赵健朝组成，王波任负责人；薪酬与考核委员会由周正国、王波、李金宝组成，周正国任负责人。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2016年5月11日
