湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2016-035

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十次会议决议，定于2016年5月18日召开公司2015年年度股东大会，并于2016年4月26日通过指定媒体在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。公司将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会，现将有关事项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司2015年年度股东大会

2、会议召集人：湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议时间：2016年5月18日下午14:30

网络投票时间：2016年5月17日-5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月18日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2016年5月13日

二、会议出席及列席人员

1、截至2016年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（或股东代表、代理人）均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能出席现场会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

三、本次股东大会议题

会议将听取《2015年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：

1、审议《2015年度董事会工作报告》；

2、审议《2015年度监事会工作报告》；

3、审议《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》；

4、审议《2015年度利润分配预案》；

5、审议《2015年度报告及摘要》；

6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》；

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

8、审议《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》；

9、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》。

上述议案已于2016年4月22日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2016年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

四、会议登记方法

1、登记时间：2016年5月14日至2016年5月16日上午8：30—11:30及下午15:00 至17:00

2、登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司五楼证券事务部。

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

4、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

5、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月16日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003；传真号码：0717-6443860。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体事项如下：

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362627；投票简称：宜运投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有方案表达相同意见。每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况如下：

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数为:

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（4）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投票具体时间

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

2、、投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北宜昌交运集团股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

六、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、联系方式

1、地址：湖北省宜昌市港窑路5号公司五楼证券事务部

2、联系人：张垚 田志华

3、电话：0717-6451437

4、传真：0717-6443860

5、邮政编码：443003

6、电子邮箱：wfq@ycjyjt.com

八、其他事项

会议时间预期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司第三届监事会第七次会议决议。

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：授权委托书

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二○一六年五月十二日

授 权 委 托 书

兹授权委托先生(女士)代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2015年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

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委托人姓名（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束