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2016年

5月12日

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告

2016-05-12 来源:上海证券报

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016–029

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次非公开发行股票的发行价格由不低于10.55元/股调整为不低于10.45 元/股。

除上述调整外,本次非公开发行股票的发行数量及其他事项均无变化。

一、公司非公开发行股票情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)经第四届董事会第四次临时会议及2015年第二次临时股东大会、第四届董事会第六次临时会议及2015年第四次临时股东大会、第四届董事会第七次临时会议及2015年第五次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票预案、修订稿及二次修订稿的相关议案,并向中国证券监督管理委员提交了非公开发行股票的申请文件。2016年2月29日公司收到中国证券监督管理委员会核准批文《关于核准湖南友谊阿波罗商业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]337 号),核准公司非公开发行不超过14,218万股新股,发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施,批复自核准发行之日起6个月内有效。

根据公司非公开发行方案,本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第六次临时会议决议公告日(2015年10月19日)。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于10.55元/股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

二、2015 年度权益分派方案及实施情况

公司2015年度股东大会审议通过的2015年年度利润分配方案为:以2015年12月31日公司总股本566,122,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2016年5月11日,公司2015年年度利润分配方案实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格的调整

鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕,根据公司2015年第五次临时股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述分红事项,公司本次非公开发行股票的发行价格调整由不低于10.55元/股调整为不低于10.45元/股。计算公式如下:

调整后的发行价=(调整前的发行价-每股现金红利)÷(1+总股本变动比例)=(10.55元/股-0.10元/股)÷(1+ 0%)=10.45元/股;

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016年05月12日