新疆城建（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：2016-025
新疆城建（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长刘军先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，新疆天阳律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书李若帆出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司拟签署互保协议书的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：公司关于配股摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共计审议11项议案。其中，第7项议案及第10项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李文辉律师、秦明律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一五年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 新疆城建（集团）股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、 新疆天阳律师事务所关于新疆城建（集团）股份有限公司二〇一五年年度股东大会法律意见书。
新疆城建（集团）股份有限公司
2016年5月13日
