福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2016-029
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董事长曾凡沛先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中，独立董事郭朝阳先生因公出差、董事李文平先生因所乘坐航班临时取消，以视频方式参加会议；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书黄继新先生出席会议；总工程师陈志雄先生因公请假，其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案；经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润116,394,156.22元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余公积金11,639,415.62元后，加上年初未分配利润477,291,325.68元，扣除本年度已分配的2014年度股利39,955,357.10元，可供股东分配的利润（未分配利润）为542,090,709.18元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），共计39,955,357.10元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2015年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案；同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计报酬人民币70万元、内控体系审计报酬人民币35万元，对公司2015年度财务、内控审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担；同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016～2018年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用85万元/年（包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用）。
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于向银行申请融资用信额度的议案；综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施，同意公司向银行申请融资的综合用信总额度为人民币陆亿元（含固定资产投资和其他专项贷款），并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述用信业务，其所签署的各项用信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。 本议案于2016年6月30日前有效。
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于出售部分可供出售金融资产的议案；同意公司在2017年6月30日前，通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机出售不超过1500万股公司持有的兴业证券股份；授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。期间，如遇兴业证券实施转增股本、红利送股事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整；如遇兴业证券实施配股方案且公司参与配股，则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量。
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案；同意公司在不影响募集资金投资项目资金需求的情况下，使用总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》； 同意公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的24个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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3、 关于增补监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中瑞律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2016年5月12日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2016-030
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司六届二十次董事会会议于2016年5月12日在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，董事陈志雄先生因公出差，委托董事陈晋辉先生代为行使表决权；独立董事郭朝阳先生因公出差、董事李文平先生因所乘坐航班临时取消，通过视频方式全程参加会议并以通讯参与表决。会议由董事长曾凡沛先生主持，公司监事列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1、根据提名委员会提名，补选周宇先生为提名委员会主任委员；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、根据提名委员会提名，补选周宇先生为战略委员会委员；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、根据提名委员会提名，补选林柳强先生为审计委员会委员；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃。
4、根据提名委员会提名，补选周宇先生为薪酬与考核委员会主任委员；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、根据提名委员会提名，补选郭朝阳先生为预算委员会委员；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司原董事许厦生先生因年届退休、吴文祥先生因工作岗位变动辞去董事职务，独立董事肖伟先生因任期届满离职，许厦生先生、吴文祥先生、肖伟先生任职期间勤勉尽责、忠实履职，维护投资者利益，对公司治理与发展做出积极的贡献，公司董事会表示衷心的感谢！
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一六年五月十二日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2016-031
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016 年5月11日，公司监事会收到职工代表监事张泰生先生的书面辞职报告，因年届退休，张泰生先生辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司六届三次职代会于2016年5月11日下午召开职代组长扩大会，经与会代表审议并表决，一致通过选举曾艳辉先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，职工代表监事增补事宜无需提交公司股东大会审议批准。
公司监事会对张泰生先生担任职工监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一六年五月十二日
附件：职工代表监事个人简历
曾艳辉、男、汉族、籍贯福建省平和县，1962年10月出生，1982年8月参加工作，大专学历，中共党员、工程师，现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计部部长、监察室主任、纪委副书记、工会副主席、漳州市机电投资有限公司副总经理、董事。1982.8－1992.7三明市技工学校永安轴承厂机械分校教员、教务主任。1992.07-1997.12福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员、车间副主任、锻工车间主任。1998.01-2000.12福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、公司办公室副主任。2000.12-2004.12福建龙溪轴承股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、办公室党支部书记。2004.12-2005.12福建龙溪轴承股份有限公司宣传部长、办公室党支部书记。2006.01-2007.4福建龙溪轴承(集团)股份有限公司纪委副书记兼宣传部长。2007.4-2011.10福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、纪委副书记兼宣传部长、文化办主任、工会副主席、纪检监察室主任。2011.11-2014.6福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、纪委副书记、投资副总监兼投资与证券管理部部长、工会副主席、纪检监察室主任。2014.6-2016.4福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、纪委副书记、战略中心主任、投资与证券管理部部长、工会副主席、纪检监察室主任。2016.4—今 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、纪委副书记、审计部部长、监察室主任、工会副主席。2010.5-2014.3任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司监事。2000.12—今 任漳州市机电投资有限公司副总经理、董事。
