电光防爆科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

2016-05-13 来源：上海证券报

股票代码：002730 股票简称：电光科技公告编号：2016-035

电光防爆科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月12日（星期四）下午两点

2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长石碎标先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 20人，代表股份222,849,640股，占上市公司总股份的69.0634％。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共10人，代表股份 222,477,580 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 68.9480％；通过网络投票的股东10人，代表股份372,060股，占上市公司总股份的0.1153％。通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份2,849,640股，占上市公司总股份的0.8831％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,477,580股，占上市公司总股份的0.7678％。通过网络投票的中小股东股东10人，代表股份372,060股，占上市公司总股份的0.1153％。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

（一）、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

总表决情况：同意222,849,640股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,849,640股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

（二）逐项审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

中小股东总表决情况：

2.2、关于发行股份及支付现金购买资产的交易对方

中小股东总表决情况：

2.3、关于发行股份及支付现金购买的标的资产

中小股东总表决情况：

2.4、关于购买标的资产的定价原则和交易价格

中小股东总表决情况：

2.5、认购方式

中小股东总表决情况：

2.5.1、以资产认购股份

中小股东总表决情况：

2.5.2、以现金认购股份

中小股东总表决情况：

2.6、关于标的公司过渡期的损益归属

中小股东总表决情况：

2.7、关于发行股票的种类和面值

中小股东总表决情况：

2.8、关于发行方式及发行对象

中小股东总表决情况：

2.9、关于发行数量

中小股东总表决情况：

2.10、关于公司滚存未分配利润安排

中小股东总表决情况：

2.11、关于发行股份的锁定期安排

中小股东总表决情况：

2.11.1交易对方的股份锁定期

中小股东总表决情况：

2.11.2募集配套资金对象的股份锁定期

中小股东总表决情况：

2.12、关于募集资金用途

中小股东总表决情况：

2.13、关于拟上市点

中小股东总表决情况：

2.14、关于决议有效期限

中小股东总表决情况：

2.15、盈利预测补偿

中小股东总表决情况：

本议案逐项获得通过。

（三）、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（四）、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（五）、《关于本次交易不构成关联交易的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（六）、《关于本次资产重组不构成重大资产重组的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（七）、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（八）、《关于公司与胡靖、张南、许飞、居国进、郭继冬、张少东、胡其玲、张莹、东方飞马签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产的协议的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（九）、《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（十）、《关于〈电光防爆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（十一）、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为对的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（十二）、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（十三）、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（十四）、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（十五）、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（十六）、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（十七）、《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

（十八）、《关于公司资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

中小股东总表决情况：

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：杨龙驹、罗丽枝

3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

（一）《电光防爆科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京大成律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2016年5月12日

股票代码：002730 股票简称：电光科技公告编号：2016-036

电光防爆科技股份有限公司关于全资子公司

获得国军标质量管理体系认证证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司（以下简称“上海电光”）于近日收到北京天一正认证中心颁发的《国军标质量管理体系认证证书》，注册号：02616J20258ROM ，上海电光质量管理体系符合 GJB 9001B-2009 标准。证书有效期自2016年5月9日至2019年5月8日。

GJB 9001B-2009 质量管理体系标准是中华人民共和国国家军用标准，此次《国军标质量管理体系认证证书》的获得，表明公司的军用防爆电器和自动化监控系统的设计开发、生产和服务符合军品任务生产的标准及相关要求。

特此公告

电光防爆科技股份有限公司董事会

2016年5月12日

34版信息披露

山东矿机集团股份有限公司关于深交所2015年年报问询函的回复公告