中国葛洲坝集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2016-027
证券代码：136130 证券简称：16葛洲01
中国葛洲坝集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事会召集，和建生董事主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，聂凯董事长、付俊雄董事、张志孝独立董事和翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议；
2、 公司在任监事7人，出席5人，张大学监事和徐刚监事因公务未能亲自出席会议；
3、 公司董事会秘书彭立权出席会议；公司总会计师崔大桥列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2015年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2016年对控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于财务公司与关联方签订《2016年度金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司与关联方签订《2016年度日常经营关联交易协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司聘请2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于调整公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司增加注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 12项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次会议第8、9、12三项议案为关联交易，关联股东中国葛洲坝集团有限公司、段秋荣先生分别持有本公司股份1,949,448,239股、11,800股，已回避表决上述三项议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：汪中斌、吴东彬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国葛洲坝集团股份有限公司
2016年5月14日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2016-028
证券代码：136130 证券简称：16葛洲01
中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2016年5月13日下午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事共同推举刘叔友监事主持，应到监事7名，实到监事5名, 张大学、徐刚监事分别委托冯波、李新波监事代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
选举刘叔友先生为公司监事会主席（简历附后）;
因工作调整，汤念楚先生不再担任公司监事会主席职务。公司监事会对汤念楚先生在担任公司监事会主席期间对公司所作的贡献表示感谢！
二、审议通过《关于调整公司监事会办公室主任的议案》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
刘叔友先生兼任公司监事会办公室主任；
因工作调整，汤念楚先生不再担任公司监事会办公室主任职务。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2016年5月14日
附件：
监事会主席简历
刘叔友，男，1960年10月出生，1979年9月参加工作，本科学历，1986年12月加入中国共产党，副研究馆员。曾任电力部电力建设总局办公室档案科、秘书科科员，副科长，科长；电力规划设计总院办公室副主任；中国电力工程顾问集团公司政工处副处长、处长，总经理工作部（国际合作部）副主任（主持工作）兼办公室主任、企业发展处处长，总经理工作部主任兼办公室主任，中国电力建设工程咨询公司董事，中国能源建设集团有限公司党建工作部主任、直属机关党委书记，中国能源建设股份有限公司企业文化部主任、工会办公室主任、直属机关党委书记。现任中国能源建设股份有限公司监察部（纪检监察部）主任，本公司监事会主席。
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2016-029
证券代码：136130 证券简称：16葛洲01
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于子公司土地竞拍结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月13日，本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司在南京市通过现场竞买方式，竞得南京市建邺区河西南部8-6号地块（地块编号：NO.2016G14）土地使用权。
上述地块位于南京市建邺区河西南部，规划用途为R2二类居住用地。建设用地面积26380㎡，地上建筑面积72545㎡，容积2.75。该土地使用权竞买价款为328,000万元，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司拥有该项目100%的权益。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016年5月14日
