福建发展高速公路股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2016-015
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区东水路18号交通大楼22层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长黄祥谈先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事侯岳屏先生和徐军先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议，财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度财务预算预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘请2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选第七届董事会董事的议案
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2、 关于补选第七届董事会独立董事的议案
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3、 关于补选第七届监事会监事的议案
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特别说明：经过本次补选，公司第七届董事会成员共11人，分别为：涂慕溪先生、吴新华先生、侯岳屏先生、徐梦先生、蒋建新先生、汤新华先生、蔡晓荣先生、陈建煌先生、吴玉姜女士、程辛钱先生、钟远斌先生；其中独立董事为汤新华先生、蔡晓荣先生、陈建煌先生、吴玉姜女士。
公司第七届监事会成员共7人，分别为：黄晞女士、谢翌先生、李长杰先生、叶国昌先生、沈锦洪先生、方晓东先生、万崇文先生。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1-8 为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案9-11实行累积投票制。
2、上述议案 5、议案7 需要单独统计中小投资者计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、魏吓虹
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司
2016年5月14日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2016-016
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第八次会议的通知。本次会议于2016年5月13日在福州市东水路18号交通大楼22楼会议室召开，会议由涂慕溪先生主持。本次会议应到董事11人，实到董事10人，董事侯岳屏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事吴新华先生代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举涂慕溪先生为公司第七届董事会董事长，选举吴新华先生为公司第七届董事会副董事长，董事长和副董事长任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
二、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
会议成功补选公司第七届董事会专门委员会成员，补选名单如下：战略委员会补选涂慕溪董事和吴新华董事担任成员，涂慕溪董事担任召集人。提名委员会补选涂慕溪董事和吴玉姜董事担任成员。薪酬与考核委员会补选吴玉姜董事和吴新华董事担任成员，吴玉姜董事担任召集人。
本次专门委员会补选完成后，董事会下设各专门委员会成员如下：
战略委员会成员为：涂慕溪董事、吴新华董事、陈建煌董事，其中涂慕溪董事担任召集人。
审计委员会成员为：汤新华董事、陈建煌董事、蔡晓荣董事，其中汤新华董事担任召集人。
提名委员会成员为：蔡晓荣董事、涂慕溪董事、吴玉姜董事，其中蔡晓荣董事担任召集人。
薪酬与考核委员会成员为：吴玉姜董事、汤新华董事、吴新华董事，其中吴玉姜董事担任召集人。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2016年5月14日
