无锡华光锅炉股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2016-012
无锡华光锅炉股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：公司市场部五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决及选举程序、表决及选举结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席2人，候选董事出席5人
董事缪强因出差未出席；董事张伟明因出差未出席，独立董事赵长遂因欧洲开学术会议未出席，独立董事傅涛因出差未出席。
2、 公司在任监事3人，出席2人，候选监事出席3人，监事何方因出差未出席；
3、 董事会秘书、财务机构负责人周建伟出席了本次会议，公司总经理沈解忠、副总经理邹涵、总工程师毛军华、总经理助理朱俊中、总经理助理朱庆益列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘任公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于2015年度日常关联交易追认及2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于2016年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2016年度开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于增补董事的议案
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12、 关于增补独立董事的议案
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13、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案；
2、议案7涉及关联交易，公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司回避表决，其所持股份115,504,522股在该议案的表决中未计入有效表决权数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：张燕珺、童楠
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
无锡华光锅炉股份有限公司
2016年5月14日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2016-013
无锡华光锅炉股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2016年5月5日以书面及传真形式发出，会议于2016年5月12 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中傅涛、赵长遂以通讯方式出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
一、选举蒋志坚先生为公司第六届董事会董事长；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、选举沈解忠先生为公司第六届董事会副董事长；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会成员的议案》
经参会董事同意，公司第六届董事会战略委员会成员为：蒋志坚、沈解忠、王福军、赵长遂、傅涛，其中蒋志坚为主任委员。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案》
经参会董事同意，公司第六届董事会审计委员会成员为：蔡建、钟文俊、赵长遂，其中蔡建为主任委员。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
经参会董事同意，公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为：傅涛、蒋志坚、蔡建，其中傅涛为主任委员。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意董事长蒋志坚的提名，聘任沈解忠为无锡华光锅炉股份有限公司总经理，任期三年。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意总经理沈解忠提名，聘任毛军华、邹涵为公司副总经理，毛军华兼任总工程师，任期三年。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》
同意总经理沈解忠提名，聘任朱俊中、朱庆益为无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理，任期三年。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于聘任公司财务机构负责人的议案》
同意总经理沈解忠提名，聘任周建伟为无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人，任期三年。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意董事长蒋志坚提名，聘任周建伟为无锡华光锅炉股份有限公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任万红霞为无锡华光锅炉股份有限公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见：认为上述高管人选任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2016年5月14日
附件：高管及证代简历
1、沈解忠简历
沈解忠，男，1968年出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处处长、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理，党委副书记。
2、邹涵简历
邹涵，男，1977年出生，中共党员，大学本科，工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司销售一处副处长，销售二处处长，销售副总监兼销售七处处长、总经理助理，现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。
3、毛军华简历
毛军华，男，1967年出生，中共党员，大学本科，研究院级高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处副处长、处长、副总工程师。现任无锡华光锅炉股份有限公司总工程师兼技术中心主任。
4、朱俊中简历
朱俊中，男，1981年出生，中共党员，大学本科，助理经济师。历任无锡华光锅炉股份有限公司人力资源部劳动管理员、生产安技处计调员、制造部部长助理、管子车间副主任、准备车间副主任、制造部副部长、容器车间主任兼党支部书记，现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理。
5、朱庆益简历
朱庆益，男，1977年出生，中共党员，大学本科。历任无锡华光锅炉股份有限公司市场部销售一处副处长、处长、销售副总监，无锡国联环保能源集团有限公司市场部经理，无锡华光工业锅炉有限公司总经理助理、副总经理，现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理。
6、周建伟简历
周建伟，男，1971年出生，中共党员，大学专科，会计师。历任无锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理、无锡国联环保能源集团有限公司财务部委派财务经理、无锡国联华光电站工程有限公司财务总监。现任无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人、董事会秘书。
7、万红霞简历
万红霞，女，1990年出生，中共党员，大学本科。现任职于无锡华光锅炉股份有限公司办公室，2014年2月获得上海证券交易所董事会秘书资格。
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2016-014
无锡华光锅炉股份有限公司
关于推举公司第六届监事会
职工监事的决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经无锡华光锅炉股份有限公司职工代表大会审议，参会的代表通过无记名投票，一致选举邓迎强同志为无锡华光锅炉股份有限公司第六届监事会的职工监事，任期三年。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
2016年5月14日
附件：邓迎强简历
邓迎强，男，1964年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司金结构车间领导小组副组长，结构车间主任，质检处处长，工艺处处长、总经理助理、副总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2016-015
无锡华光锅炉股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2016年5月5日以书面及邮件形式发出，会议于2016年5月12日下午在公司会议室举行，会议由监事赵晓莉女士主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：
一、选举赵晓莉女士为公司第六届监事会主席。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
监事会
2016年5月14日
附件：赵晓莉简历
赵晓莉，女，1971年出生，大专，会计师，历任无锡真正老陆稿荐肉庄财务科长、无锡天鹏集团公司财务科长、副总经理，无锡市国联发展（集团）有限公司委派财务经理，无锡国联环保能源集团有限公司财务总监、纪委书记，现任无锡国联环保能源集团有限公司副总经理，无锡华光锅炉股份有限公司监事会主席。
