浙江东日股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2016-027
浙江东日股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作军先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，独立董事李根美女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理等高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2015年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案7获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、冯晟
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，浙江东日本次股东大会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江东日股份有限公司
2016年5月14日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2016-028
浙江东日股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司董事会七届一次会议，于2016年5月13日以现场方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，分别为杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、杨瑜、黄育蓓、车磊、李根美、鲁爱民。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
与会董事一致选举杨作军先生为公司第七届董事会董事长。（简历见附件）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
与会董事一致选举南品仁先生为公司第七届董事会副董事长。（简历见附件）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于《选举董事会专业委员会成员的议案》；
公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会成员如下：
战略委员会——委员：杨作军先生（董事长）、南品仁先生（副董事长）、杨澄宇先生（董事）、叶郁郁先生（董事）、车磊先生（独立董事）5人组成。
主任委员：杨作军
审计与风险管理委员会——委员：鲁爱民女士（独立董事）、车磊先生（独立董事）、杨瑜女士（董事）3人组成。
主任委员：鲁爱民
提名委员会——委员：李根美女士（独立董事）、鲁爱民女士（独立董事）、黄育蓓女士（董事）3人组成。
主任委员：李根美
薪酬与考核委员会——委员：车磊先生（独立董事）、李根美女士（独立董事）、杨澄宇先生（董事）3人组成。
主任委员：车磊
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任杨澄宇先生兼任公司总经理。（简历见附件）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任谢小磊先生为公司董事会秘书。（简历见附件）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
董事会聘任叶郁郁先生兼任公司常务副总经理；聘任谢小磊先生为公司副总经理兼财务总监;聘任庄克进先生、戴元仁先生为公司副总经理。（简历见附件）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法〉的议案》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
对上述一、二、四、五、六项议案，公司独立董事发表了独立意见，认为董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举及聘任合法有效。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二0一六年五月十三日
附件：
杨作军，男，1964 年出生，研究生学历，高级经济师。历任苍南县长运总公司经理助理、副经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、县交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记，本公司董事长。现任温州市现代服务业投资集团有限公司董事长、党委书记，兼任浙江东方集团公司总经理，兼任浙江东方职业技术学院董事长、党委书记。
南品仁，男，1970 年出生，硕士学位，高级经济师。历任温州国际信托投资公司证券部营业厅主任、子公司财务负责人、子公司总经理助理，温州机场路综合管理处计财科长、处长助理、副处长，温州市交通投资集团有限公司财务审计部副经理、融资部经理、融资拓展部经理并兼任绕城高速、沈海高速副总经理、高速公路投资公司、瓯江通道公司财务负责人，甬台温高速公司、金丽温高速公路公司监事。现任温州市现代服务业投资集团有限公司副总经理。
杨澄宇，男，1967年出生，研究生学历，高级程序员。历任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，中富证券温州管理总部副总经理，上海证券温州营业部总经理，本公司副总经理、总经理。
叶郁郁，男，1969 年出生，大专学历，中教二级。历任洞头县对外贸易公司部门副经理，温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理，温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席，温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理，温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。现任本公司党委副书记兼温州市益优农产品市场管理有限公司法人代表。
庄克进，男，1962 年出生，大专学历。历任洞头县食品公司副经理、经理、书记；温州市食品公司基建科负责人；温州菜篮子集团有限公司基建科负责人；温州市瓯海食品有限公司副经理；温州市瓯海屠管办领导小组办公室副主任；温州市屠管办领导小组办公室副主任；温州菜篮子农副产品批发市场书记兼经理；温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司间接全资子公司温州市益优农产品市场管理有限公司副总经理。
戴元仁，男，1961年出生，大学学历。1979年至1992年在海军部队先后担任信号兵、文书、司务长；历任东瓯大厦宾馆保安部副经理、总务部副经理、办公室主任、副经理、经理，温州中亚企业集团公司副总经理，温州市现代服务业投资集团有限公司资产经营部副经理，温州菜篮子集团公司副总经理。现任本公司间接全资子公司温州市益优农产品市场管理有限公司副总经理。
谢小磊，男，1974年出生，经济师职称，本科学历。历任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理，温州国际信托投资公司资本经营总部副总经理，财富证券温州营业部副总经理，浙江东日股份有限公司财务部经理兼证券事务代表，温州时代广场购物中心有限公司董事会秘书，本公司董事会秘书。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2016-029
浙江东日股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年5月13日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事周前先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了公司《关于选举第七届监事会召集人的议案》；
经全体监事投票选举，周前先生（简历见附件）当选为公司第七届监事会召集人。
3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二0一六年五月十三日
附件：
周前，男，1960 年出生，大专学历，工程师。曾在武汉空军高炮 19 师汽车连服役，历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长，四川自贡浙江东方集团实业开发公司总经理，温州东方装潢公司总经理，浙江东方集团公司常务副总经理，浙江东日股份有限公司总经理、副董事长等职务。曾获四川自贡市优秀企业家、浙江省建材行业优秀企业家称号。
