银泰资源股份有限公司
第六届董事会第十三次会议补充公告

证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-043

银泰资源股份有限公司

第六届董事会第十三次会议补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年 5月12日,银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》的议案和公司拟向子公司上海盛蔚矿业投资有限公司提供财务资助的议案。上述两项议案需提交公司股东大会审议，并且与该事项有关联关系的股东应当回避表决。

同时，公司关于向子公司上海盛蔚矿业投资有限公司提供财务资助事项承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日

证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-044

银泰资源股份有限公司

关于股东股权质押的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月13日，公司接到第一大股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，中国银泰将其持有的公司37,500,000限售流通股质押给万向信托有限公司用于向其取得贷款，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

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2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，中国银泰持有公司202,608,648股，占公司股份总数的18.73%。其所持有公司股份累计被质押124,184,286股，占公司股份总数的11.48%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二○一六年五月十三日