杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-038

杭州杭氧股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2016年5月13日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2016年5月3日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9名，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并逐项进行了表决，审议通过了以下议案：

一、审议批准了《关于变更部分独立董事的议案》，并同意将独立董事候选人提交2016年第三次临时股东大会选举；

公司独立董事谭建荣先生、赵敏女士任职期满，根据公司股东杭州制氧机集团有限公司提名，同意将刘菁女士、郭斌先生作为独立董事候选人提交公司股东大会选举，该选举采取累积投票方式进行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

《关于变更部分独立董事的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议批准了《关于对全资子公司广西杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交2016年第三次临时股东大会审议批准；

鉴于公司2013年第一次临时股东大会审议通过了为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供35,000万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为20,500万元。

综上，同意将广西杭氧气体有限公司银行贷款的担保金额下调至20,500万元，并继续为之提供担保，继续担保期限为三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议批准了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交2016年第三次临时股东大会审议批准；

鉴于公司2013年第二次临时股东大会审议通过了为全资子公司——山东杭氧气体有限公司提供23,200万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为13,500万元。

综上，同意将山东杭氧气体有限公司银行贷款的担保金额下调至13,500万元，并继续为之提供担保，继续担保期限为三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议批准了《关于为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

同意公司为全资子公司——承德杭氧气体有限公司提供总额为3,800万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，按银行同期贷款基准利率执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

五、审议批准了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

同意召开2016年第三次临时股东大会审议以下议案：

1、关于变更部分独立董事的议案

1.1选举刘菁女士为公司第五届董事会独立董事

1.2选举郭斌先生为公司第五届董事会独立董事

2、关于对全资子公司广西杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案

3、关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2016年5月13日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-039

杭州杭氧股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年5月13日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2016年5月3日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议批准了《关于对全资子公司广西杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交2016年第三次临时股东大会审议批准；

鉴于公司2013年第一次临时股东大会审议通过了为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供35,000万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为20,500万元。

综上，同意将广西杭氧气体有限公司银行贷款的担保金额下调至20,500万元，并继续为之提供担保，继续担保期限为三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议批准了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交2016年第三次临时股东大会审议批准；

鉴于公司2013年第二次临时股东大会审议通过了为全资子公司——山东杭氧气体有限公司提供23,200万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为13,500万元。

综上，同意将山东杭氧气体有限公司银行贷款的担保金额下调至13,500万元，并继续为之提供担保，继续担保期限为三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议批准了《关于为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

同意公司为全资子公司——承德杭氧气体有限公司提供总额为3,800万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，按银行同期贷款基准利率执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会

2016年5月13日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-040

杭州杭氧股份有限公司

关于变更部分独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会独立董事赵敏女士、谭建荣先生因连续担任本公司独立董事的时间已满六年，于近日已经申请辞去公司第五届董事会独立董事及公司董事会下属委员会其他职务，详见巨潮资讯网公司公告2016-028号。

2016年5月13日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分独立董事的议案》,同意提名刘菁女士、郭斌先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对独立董事候选人 的任职资格和经历进行了严格审查，认为刘菁女士、郭斌先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对独立董事的任职要求，同意对候选人的提名。

独立董事候选人任职资格和独立性还需经深交所备案审核无异议后，提交公司2016年第三次临时股东大会审议，任期自2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对此事项发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2016年5月13日

附件：

独立董事候选人简历

刘菁，1957年11月6日出生，汉族，党员，会计学教授，1974年12月至1978年1月于青海湟川中学任教，1982年1月至2004年2月于青海大学任教，2004年3月至今于浙江财经大学会计学院任教。刘菁女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭斌，1971年11月19日出生，汉族，教授，2000年1月至2004年12月任浙江大学管理学院副教授，2004年12月至今任浙江大学管理学院教授，2005年至今任浙江大学管理学院博士生导师，2011年至今任浙江大学管理学院教授委员会副主任委员。郭斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-041

杭州杭氧股份有限公司

关于公司为子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2016年5月13日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议审议分别通过了为公司全资子公司广西杭氧气体有限公司（以下简称：“广西杭氧”）、山东杭氧气体有限公司（以下简称：“山东杭氧”）提供贷款担保重新履行审议程序的相关议案，公司同意为上述控股子公司继续提供贷款担保，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体情况如下：

1、审议通过了《关于对全资子公司广西杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，鉴于公司2013年第一次临时股东大会审议通过了为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供35,000万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。现该担保事项已满三年，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序。由于广西杭氧公司已归还了部分贷款，根据该公司的实际运行情况需要，本次申请继续使用的贷款额由35,000万元降低为20,500万元, 继续担保期限为三年。该担保额占公司最近一期经审计净资产的5.58%。

2、审议通过了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，鉴于公司2013年第二次临时股东大会审议通过了为全资子公司——山东杭氧气体有限公司提供23,200万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。现该担保事项已满三年，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序。由于山东杭氧公司已归还了部分贷款，根据该公司的实际运行情况需要，本次申请继续使用的贷款额由23,200万元降低为13,500万元,继续担保期限为三年。该担保额占公司最近一期经审计净资产的3.67%。

二、被担保人的基本情况

1、广西杭氧气体有限公司

广西杭氧是公司全资子公司，成立于2012年5月，注册地：防城港市港口区公车镇广西盛隆冶金有限公司制氧站主厂房，注册资本为17,000万元，法定代表人：许迪。经营范围：氧气、液氧、氮气、液氮、液氩的生产和销售。空气分离设备安装及维修；空气分离技术咨询及服务，通用机电设备的配件销售。

截止2015年12月31日（经审计），公司资产总额为47,661.96万元，负债总额为31,737.49万元，净资产为15,924.47万元；2015年度营业收入为40,188.76万元，净利润为1,300.09万元。

2、山东杭氧气体有限公司

山东杭氧是公司控股子公司，成立于2013年3月，注册地：滕州市木石镇驻地，注册资本为41,000万元，法定代表人：臧建东。经营范围：生产及销售氧气、液氧、压缩空气、氮气、液氮、液氩。空气分离技术咨询及服务；通用机械及配件销售。

截止2015年12月31日（经审计），公司资产总额为68,280.19万元，负债总额为29,648.58万元，净资产为38,631.62万元。2015年度营业收入为47,687.53万元，净利润为622.01万元。

三、担保协议的主要内容

■

实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

此次担保主要是为满足公司全资子公司生产经营资金的需要，公司为上述子公司提供连带责任担保，有利于子公司筹措资金，开展业务，提高子公司经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

2016年5月13日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了上述担保的议案。批准上述担保后，杭氧股份累计批准的担保额超过了归属母公司所有者权益的50%，根据《投融资及担保管理办法》的有关规定，上述担保议案还需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及公司控股子公司已经审批过的对外担保金额（含本次担保数）累计为人民币349,350万元（全部为对控股子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为95.04%；实际发生额累计为122,193.97万元（全部为对控股子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为33.24%，无逾期对外担保。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2016年5月13日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-042

杭州杭氧股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2016年5月31日（星期二）下午14:30；

2、网络投票时间：2016年5月30日—2016年5月31日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月31日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年5月30日15：00至2016年5月31日15：00期间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议出席对象：

1、截止2016年5月25日（星期三）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

（六）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分独立董事的议案》

1.1选举刘菁女士为公司第五届董事会独立董事

1.2选举郭斌先生为公司第五届董事会独立董事

2、审议《关于对全资子公司广西杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》

3、审议《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》

上述审议事项的详细情况请见刊登于2016年5月14日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。议案1需要实施累积投票制对每位独立董事候选人逐项进行表决选举。按照相关规定，议案1还需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2016年5月27日—5月28日的8:30—16:00。

（三）登记地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85869076

传真：0571—85869076

联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

邮编：310014

联系人：何干良、高春凤

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

特此公告

杭州杭氧股份有限公司董事会

2016年5月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用深交所交易系统的投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

■

3、股东投票的具体程序为：

A、进行投票时买卖方向“买入投票”；

B、输入证券代码：362430

C、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

■

D、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

①对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

非累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

■

②对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1选举独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

■

E、确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

A、网络投票不能撤单；

B、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

D、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

二、采用互联网投票的操纵流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月30日下午15：00，结束时间为2016年5月31日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年修 订）》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活，5分钟后即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州杭氧股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席杭州杭氧股份有限公司2016年第三次临时股东大会，特授权如下：

对全部议案，行使以下表决权：

■

注：1、请在对应表决栏中用“√”或“填入数字”表示。

2、对于本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：

股东帐号：

持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

附件2：

股 东 登 记 表

截止2016年5月25日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“杭氧股份（股票代码：002430）股票 股，现登记参加杭州杭氧股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日