山东黄金矿业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2016-026

山东黄金矿业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长王立君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事Bingsheng Teng先生，因公出差；未能出席会议；

2、 公司在任监事2人，出席2人；

3、 董事会秘书邱子裕出席会议；其他高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司关于选举第四届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

议案2为累积投票议案，候选人均当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所

律师：崔丽、赫志

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东黄金矿业股份有限公司

2016年5月17日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2016—027

山东黄金矿业股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 独立董事Bingsheng Teng先生因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事高永涛先生出席会议并行使职权。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知，会议于2016年5月16日在济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人，独立董事Bingsheng Teng先生因工作原因，委托独立董事高永涛先生就会议通知中所列议案行使同意的表决权,公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事李国红先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司关于董事长辞职及选举新任董事长的议案》

因工作需要，同意王立君先生辞去公司董事长、董事会战略委员会主任职务。选举李国红先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》（临2016-029号）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司关于部分高级管理人员辞职及聘任部分高级管理人员的议案》

因工作需要，同意毕洪涛先生辞去公司总经理职务；陆继胜先生、庄文广先生、刘润田先生辞去公司副总经理职务；孙佑民先生辞去公司财务总监职务；苗军堂先生辞去公司总经济师职务。经董事长提名，聘任王培月先生为公司总经理兼财务负责人；经总经理提名，聘任王树海先生、刘钦先生、宋增春先生、叶建军先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于部分高管辞职及聘任部分高管的公告》（临2016-030号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于毕洪涛先生、孙佑民先生因工作需要，刘清德先生因年龄原因申请辞去公司董事及相关职务，公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会构成需进行调整补充。现根据《公司章程》及各专门委员会实施细则等有关规定，补选李国红先生为第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；补选王培月先生为第四届董事会战略委员会、提名委员会委员；补选汪晓玲女士为第四届董事会战略委员会、审计委员会委员。

根据《董事会战略委员会工作细则》的规定，董事长李国红先生任第四届董事会战略委员会主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《公司关于成立山东黄金冶炼有限公司的议案》

黄金精炼厂为公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）的分公司，属于莱州公司的非法人分支机构，其业务的拓展受到了限制，从专业化经营、优化公司资源、对外独立开展业务等方面的考虑，将黄金精炼厂从莱州公司分立出来设立独立法人单位，名称暂定为山东黄金冶炼有限公司（以下简称“冶炼公司”），注册资本暂定为35,000万元；经营范围：加工、销售：黄金、黄金制品、白银、白银制品、金精矿、银精矿、铜精矿、铁精矿；批发、零售：珠宝、金属首饰、工艺品；进出口贵金属等业务。

分立后，莱州公司注册资本金65,000万元，冶炼公司与莱州公司注册资本合计金额等于莱州公司分立前注册资本；莱州公司与冶炼公司均为公司全资子公司，公司对应减少对莱州公司的长期股权投资，增加对冶炼公司的长期股权投资。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2016年5月16日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2016-028

山东黄金矿业股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知，会议于2016年5月16日在济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事李小平先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举李小平先生为公司第四届监事会主席。任期至第四届监事会届满之日止。

选举结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

附件：《公司第四届监事会主席简历》

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2016年5月16日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

第四届监事会主席简历

李小平，男，汉族，1964年5月生，研究生学历。曾任山东省计委经贸处副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记、区长，区委书记、区人大常委会主任、区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委。

2016年5月16日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2016—029

山东黄金矿业股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王立君先生的书面辞职函。王立君先生因工作需要，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任职务。辞职后仍担任公司董事职务，并继续担任公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王立君先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

王立君先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和法人治理的完善发挥了积极的作用，为公司持续、健康、稳定的发展打下了坚实的基础。公司董事会对王立君先生在任职期间领导董事会为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

2015年5月16日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，全票审议通过了《公司关于董事长辞职及选举新任董事长的议案》。选举李国红先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司三名独立董事已经发表了同意的独立意见，认为：王立君先生的辞职不会对公司的日常工作及生产经营产生不良影响，审议和表决程序合法有效；经审核李国红先生个人履历等资料，认为其教育背景、工作经历符合担任上市公司董事长的条件，能够胜任岗位职责要求。未发现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。本次董事会关于选举公司第四届董事会董事长的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。基于独立判断，我们同意选举李国红先生为第四届董事会董事长。

特此公告。

附件：《公司第四届董事会董事长简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2015年5月16日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

第四届董事会董事长简历

李国红，男，汉族，1970年10月生，博士研究生，高级会计师、中国注册会计师，山东省政协委员、山东省党外知识分子联谊会副会长。曾任安徽黄山卷烟总厂财务审计部科长，安徽中烟工业公司审计部主任科员，安徽中烟工业公司合肥卷烟厂财务总监，山东国际信托投资有限公司监事长、董事，上海盛钜资产经营管理有限公司董事长，山金金控资本管理有限公司总经理，山东黄金集团财务有限公司董事长，山金金控（上海）贵金属投资有限公司董事长，山东黄金集团有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理、山金金控资本管理有限公司董事长、山金期货有限公司董事长、山东黄金金融控股集团（香港）有限公司董事长。

2015年5月16日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2016—030

山东黄金矿业股份有限公司

关于部分高管辞职及聘任部分高管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到毕洪涛先生、陆继胜先生、庄文广先生、刘润田先生、孙佑民先生、苗军堂先生的书面辞职函，因工作需要，毕洪涛先生辞去公司总经理职务；陆继胜先生、庄文广先生、刘润田先生辞去公司副总经理职务；孙佑民先生辞去公司财务总监职务；苗军堂先生辞去公司总经济师职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职函送达公司董事会之日起生效。

毕洪涛先生、陆继胜先生、庄文广先生、刘润田先生、孙佑民先生、苗军堂先生自担任公司总经理、副总经理、财务总监、总经济师以来，兢兢业业、勤勉尽责，公司董事会对他们在任职期间为公司发展付出的辛勤劳动作出的积极贡献，表示衷心的感谢。

2015年5月16日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，全票审议通过了《公司关于部分高级管理人员辞职及聘任部分高级管理人员的议案》。经董事长提名，聘任王培月先生为公司总经理兼财务负责人；经总经理提名，聘任王树海先生、刘钦先生、宋增春先生、叶建军先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司三名独立董事已经发表了同意的独立意见，认为：毕洪涛先生、陆继胜先生、庄文广先生、刘润田先生、孙佑民先生、苗军堂先生的辞职不会对公司的日常工作及生产经营产生不良影响，审议和表决程序合法有效；经审核王培月先生、王树海先生、刘钦先生、宋增春先生、叶建军先生个人履历等资料，认为其教育背景、工作经历符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任岗位职责要求。未发现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。本次董事会关于选举公司第四届董事会董事长的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。基于独立判断，我们同意聘任王培月先生为公司总经理兼财务负责人；聘任王树海先生、刘钦先生、宋增春先生、叶建军先生为公司副总经理。

特此公告。

附件：《公司部分高级管理人员简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2015年5月16日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

部分高级管理人员简历

王培月，男，汉族，1961年9月生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金集团有限公司生产部部长，山东黄金矿业（玲珑）有限公司矿长、党委副书记，山东黄金集团有限公司副总工程师、产业信息开发中心主任，山东黄金矿业公司科技信息部经理，山东黄金置业有限公司常务副总经理，山东黄金地产旅游有限公司党委书记、董事长，山东黄金集团有限公司副总工程师、总规划师，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、党委委员、山东黄金集团有限公司总经理助理兼战略规划部经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事。

王树海，男，满族，1962年11月生，工程硕士，工程技术应用研究员。曾任三山岛金矿副矿长、党委委员，新城金矿矿长、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、党委委员，山东黄金集团有限公司工程管理部经理，山东黄金有色矿业集团有限公司总经理、党委副书记。

刘钦，男，汉族，1969年1月生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长，三山岛金矿矿长、党委书记，山金矿业有限公司副董事长，内蒙山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、副董事长，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理，党委副书记、副董事长、总经理，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理，山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委书记，山东黄金资源开发有限公司党委书记、董事长、总经理。

宋增春，男，汉族，1964年10月生，工程硕士，高级经济师。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长、党总支书记，山东金仓矿业股份有限公司总经理，山东中海金仓矿业有限公司、莱州金仓矿业有限公司常务副总经理，山东黄金集团金仓矿业有限公司、山东黄金集团莱州矿业有限公司常务副总经理，焦家金矿副矿长、党委委员，山东黄金集团昌邑矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副总经理、党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、新城金矿矿长、党委书记，山东黄金集团有限公司运营管理部经理。

叶建军，男，汉族，1970年9月生，研究生。曾任山东省泰安市宁阳县泗店镇党政办公室副主任、镇团委书记，宁阳县纪委信访室副主任,宁阳县宁阳镇党委副书记，中共泰安市委组织部副主任科员、研究室副主任、主任科员（主持工作），山东省国资委企业领导人管理处（党委组织部）主任科员、副处长（副部长），山东省黄金集团有限公司办公室主任，山东黄金集团有限公司党委组织部部长、人力资源部经理。

2016年5月16日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2016—031

山东黄金矿业股份有限公司

关于职工监事辞职及选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王承荣先生的书面辞职函。王承荣先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

王承荣先生辞职导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，且导致公司监事会内职工监事出现空缺。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2016年5月13日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举段慧洁女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：《公司第四届监事会职工代表监事简历》

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2015年5月16日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

段慧洁，女，汉族，1970年生，本科学历，律师执业资格。曾任内蒙古师范大学马列教研部法律教研室任教，山东省英泰房地产公司（原中农信房地产公司）法律部主任，山东嘉恒房地产开发有限公司法律事务部及综合部主任，山东省世盛房地产开发有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司仕湾度假村有限公司董事长，山东金陵服务有限公司董事长、总经理，山东黄金集团审计与风险管理部法律事务中心主任（高级经理）、战略规划部副经理，山东黄金集团有限公司副总法律顾问、山东省广安消防技术服务中心党支部书记、法人代表。

2016年5月16日