铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016—036
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016年5月11日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2016年5月16日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》
该议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：铜陵三佳商贸有限公司为我公司的全资子公司，我们同意公司为其提供此次担保。
（二）审议通过《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》
该议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次担保议案构成关联交易。关联董事周大跃先生、朱国全先生、黄言勇先生回避表决。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，回避3票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且已为我公司提供了担保服务，我们同意公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供此次担保。
（三）审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》
根据公司及子公司经营发展的需要，铜陵中发三佳科技股份有限公司授信情况及所属子公司授信情况如下：
1、铜陵中发三佳科技股份有限公司授信情况
每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请4000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2016年5月16日至2019年5月16日。
每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请2500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2016年5月16日至2019年5月16日。
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请1500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2016年5月16日至2019年5月16日。
2、子公司授信情况
2.1、铜陵三佳商贸有限公司
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请3500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2016年5月16日至2019年5月16日。
每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请1500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2016年5月16日至2019年5月16日。
2.2、铜陵富仕三佳机器有限公司
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请900万元的综合贷款授信，有效期三年，即2016年5月16日至2019年5月16日。
每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请1500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2016年5月16日至2019年5月16日。
2.3、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请600万元的综合贷款授信，有效期三年，即2016年5月16日至2019年5月16日。
每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2016年5月16日至2019年5月16日。
同时，公司授权公司董事长办理上述各项综合贷款授信项下的具体业务。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
（四）审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计60万元，其中财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用20万元。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司董事会作出的聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，所确定的审计费用也是合理的，同意公司董事会作出的此聘任预案。
（五）审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》
该议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一六年五月十六日
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016—037
铜陵中发三佳科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：1、铜陵三佳商贸有限公司；
2、安徽蓝盾光电子股份有限公司。
●本次担保金额分别为：
1、铜陵三佳商贸有限公司：1500万元
2、安徽蓝盾光电子股份有限公司：8000万元
●已实际为其提供的担保余额分别为：
1、铜陵三佳商贸有限公司：3500万元
2、安徽蓝盾光电子股份有限公司：0万元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据子公司经营发展的需要，我公司决定为铜陵三佳商贸有限公司在徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行综合贷款授信1500万元提供担保，有效期三年，即担保期限为2016年5月16日至2019年5月16日。
我公司决定为安徽蓝盾光电子股份有限公司在铜陵农商银行营业部申请的3000万元银行贷款、上海浦东发展银行铜陵支行申请的4000万元银行贷款及在徽商银行铜陵开发区支行申请的1000万元银行贷款提供担保服务，担保期限为2016年5月16日至2017年5月15日。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项还将提交给公司2016年度第一次临时股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）被担保方基本信息
1、被担保方名称：铜陵三佳商贸有限公司
注册地：安徽省铜陵市芜铜路原开发区管委会大楼内
法定代表人：丁宁
注册资本：肆仟万元整
经营范围：一般经营项目：金属材料、机电产品、电子元件、电线电缆、五金交电、化工原料（除危险品）、橡塑制品、包装材料、机械配件、建材、电脑软（硬）件、文化办公用品、劳保用品批发及零售、自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
最新的信用等级：BBB
2015年12月31日主要财务指标：
总资产：10933.54万元
总负债： 7879.60万元
其中：流动负债：7879.60万元；长期负债为0。
营业收入：4251.97万元
净利润：-192.58万元
资产负债率：72.07%
2、被担保方名称：安徽蓝盾光电子股份有限公司；
注册地：安徽省铜陵市石城路电子工业园；
法定代表人：钱江；
注册资本：8889.9930万元；
经营范围：一般经营项目：精密仪器及设备、雷达用装备及零部件、警用电子设备、检测设备、交通电子产品及交通管理系统、软件产品及环境与交通监控系统集成项目、电源、变压器及电子元器件生产、制造、设施运营、维护、销售、技术开发、技术转让及技术服务；经营本企业资产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
最新的信用等级： AAA
2015年12月31日主要财务指标：
总资产：713143269.86元；
总负债：344022802.22元；
其中：流动负债：344022802.22元；长期负债为0元。
营业收入：509293879.37元；
净利润：36706044.50元；
资产负债率：48.24%。
（二）被担保方与上市公司的关联关系
铜陵三佳商贸有限公司为我公司全资子公司。
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事长同时担任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（我公司控股股东）董事长，系我公司关联方。
1、安徽蓝盾光电子股份有限公司股权结构见图如下，具体名称及持股比例见下表：
■
2、铜陵新盾投资有限公司持股比例
■
3、安徽蓝盾光电子股份有限公司持股比例
■
三、董事会意见
鉴于铜陵三佳商贸有限公司为我公司全资子公司；安徽蓝盾光电子股份有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且已为我公司提供了担保服务，因此公司董事会同意提供此次担保，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的独立意见。
四、公司累计对外担保情况
本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币16500万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的34.80%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为8500万元，占最近一期经审计净资产的17.93%。我公司无逾期担保情况。
五、备查文件
1、铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件及最近一期经审计财务报表；
3、铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一六年五月十六日
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：2016-038
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月1日 14点30分
召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月1日
至2016年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于2016年5月17日在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2。
应回避表决的关联股东名称：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：
2016年5月26日上午9：00—11：30 和发下午14：00—16：30。
3、登记地点：
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
2016年5月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铜陵中发三佳科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
