天津天海投资发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 公告编号：2016-053

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2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月16日

(二)股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长郭可先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事长刘小勇先生、副董事长陈晓敏先生、董事兼总裁刘亮先生、独立董事林诗銮先生、独立董事郑春美女士因公务未能出席本次会议

2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁平先生因公务未能出席本次会议

3、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于重大资产重组继续停牌的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津泓毅律师事务所、北京中伦文德（天津）律师事务所

律师：冯玉山 段营许

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书；

天津天海投资发展股份有限公司

2016年5月17日