海南矿业股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议
决议公告
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-030
海南矿业股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十五次会议于2016年5月15日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年5月11日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权
（三）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年6月2日在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权
三、上网附件
（一）海南矿业独立董事关于第二届董事会第三十五次会议的独立意见
四、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2016年5月17日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-031
海南矿业股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东
大会决议和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年5月21日召开的第二届董事会第二十二次会议和2015年6月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据相关议案内容，本次非公开发行股票决议和股东大会对董事会的授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2016年2月5日及2月24日召开第二届董事会第三十一次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》及《关于<公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》等相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于调整非公开发行股票发行价格和募集资金数额的公告》、海南矿业非公开发行A股股票预案（二次修订稿）、海南矿业非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）。
2016年3月18日，公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
2016年5月15日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会办理有效期，将股东大会决议和授权有效期延长至公司2016年第二次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月。
本次除延长股东大会决议和授权决议有效期外，公司非公开发行股票事项其它情况均未改变。
公司董事会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2016年5月17日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-032
海南矿业股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月2日 14点30分
召开地点：海南矿业迎宾馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月2日
至2016年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。上述议案的具体内容请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南矿业2016年第二次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2016年5月27日（星期五）上午8：30－11：30、下午13：30－16：00到公司指定地点办理现场登记手续。
（二）书面登记
股东也可于2016年5月27日（星期五）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、其他事项
（一）联系方式
现场登记地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼
海南矿业股份有限公司董事会办公室
书面回复地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼
海南矿业股份有限公司董事会办公室
邮编：572700
联系人：林武 陈秋博 程蕾
电话：0898-26607075、26607630
传真：0898-26607075
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2016年5月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月2日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
