南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-006
南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年5月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事6人（独立董事李心合已向董事会递交辞职报告辞去独立董事职务），实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于提名何滔滔先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见同时公告的《公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2016年5月16日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-007
南京多伦科技股份有限公司
关于选举公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东南京多伦企业管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司于2016年5月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名何滔滔先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名何滔滔先生为公司第二届董事会独立董事，该议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
公司两名独立董事已经发表了同意的独立意见，认为：1、独立董事候选人经董事会提名委员会审查通过，提名程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；2、经审查独立董事候选人何滔滔先生个人履历，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任董事的情形，何滔滔先生拥有履行独立董事职责所应具备的能力。因此，同意提名何滔滔先生为公司第二届董事会独立董事候选人（接替原独立董事李心合相关职务），并将此事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：何滔滔先生简历
南京多伦科技股份有限公司董事会
2016年5月16日
附件：
何滔滔，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，学士学位。2005年12月经考评结合获得高级会计师职称，2008年7月经评审获得副教授职称，具备中国注册会计师、注册税务师资格。企事业单位财务会计经历近20年，从教14年，高校教学3年，主要研究方向为财务会计和税务理论与实践。历任南京山和轻工有限公司财务主管、江宁区社保局主办会计、江宁技师学院财务科长、南京鸿业建设集团公司总会计师、南京华宇市政股份公司总会计师、南京弘瑞税务师事务所项目经理、合伙人。现任江苏经贸职业技术学院会计系副主任、会计学院副院长。
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-008
南京多伦科技股份有限公司
关于召开2016年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月1日 14点00分
召开地点：南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月31日
至2016年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详见本公司于2016年5月16日上海证券交易所网站的公告及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告；本次股东大会的会议材料于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 登记时间：5月30日、5月31日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00；
2、 登记地点：江苏省南京市江宁区天印大道1555号公司证券部办公室；
3、 登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭一时有关证据采取信函或传真方式登记（须在2016年6月1日下午4点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、其他事项
无
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2016年5月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京多伦科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月1日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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