软控股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-045
软控股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年5月11日以邮件方式发出通知，于2016年5月13日下午16点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举袁仲雪先生担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。简历详见附件。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。
公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专业委员会成员名单：
薪酬与考核委员会委员为荣健女士、张艳霞女士、鲁丽娜女士三人，荣健女士为主任委员；
审计委员会委员为张艳霞女士、许春华女士、鲁丽娜女士三人，张艳霞女士为主任委员；
提名委员会委员为许春华女士、张艳霞女士、袁仲雪先生三人，许春华女士为主任委员；
战略委员会委员为袁仲雪先生、许春华女士和荣健女士三人，袁仲雪先生为主任委员。
上述各委员会成员，任期至本届董事会任期届满。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：
聘任郑江家先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。
聘任于明进先生、龙进军先生、刘峰先生、官炳政先生、刘英杰先生、鲁丽娜女士、Karol Vanko先生为公司副总裁；聘任龙进军先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。
公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》。
聘任鲁丽娜女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。
董事会秘书的通讯方式如下：
电话：0532-84012387
传真：0532-84011517
电子邮箱：luln@mesnac.com
联系地址：山东省青岛市郑州路43号
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任孙志慧女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满，孙志慧女士简历见附件。
孙志慧女士的通讯方式如下：
联系电话：0532-84012387
传真：0532-84011517
邮箱：sunzh@mesnac.com
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
6、审议通过《关于聘任公司内务审计部负责人的议案》。
聘任王筱婷为公司内务审计部负责人，简历详见附件。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
7、审议通过《关于设立子公司的议案》。
根据公司业务发展需要，公司拟以自由资金投资设立软控科合有限公司(以下简称“软控科合”)（名称以工商行政管理部门核准为准）。软控科合注册资本拟定为6,000万元人民币，公司以现金出资6,000万元人民币，占软控科合注册资本的100%。董事会授权公司管理层办理后续相关事宜。
《关于设立子公司的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
8、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请并使用不超过30,000万元的授信额度的议案》。
为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请并使用不超过30,000.00万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。子公司青岛软控机电工程有限公司拟为该授信额度提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2016年5月13日
附件：
公司董事长候选人简历
袁仲雪先生，中国籍，无境外居留权，1955年出生，硕士，工程技术应用研究员。现任公司董事长、第十二届全国人大代表、全国工商联执行委员会常委、中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。持有公司144,725,486股股票，与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司高级管理人员候选人简历
郑江家先生，中国籍，无境外居留权，1973年出生，本科。曾任公司配料系统事业部总经理、总裁助理、副总裁，现任公司总裁。持有公司937,200股股票（其中持有股权激励涉及的限制性股票为756,000股股票），与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于明进先生，中国籍，无境外居留权，1968年出生，曾任公司生产管理部经理、橡机系统事业部总经理，现任公司副总裁。持有公司252,000股股票（其中持有股权激励涉及的限制性股票为252,000股股票），与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
龙进军先生，中国籍，无境外居留权，1981年出生，本科双学士。曾任海尔集团美国财务经理、华为技术有限公司巴西财务总监，现任公司副总裁、财务总监。持有公司475,800股股票（其中持有股权激励涉及的限制性股票为360,000股股票），与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘峰先生，中国籍，无境外居留权，1979年出生，本科。曾任公司经营管理中心主任、总裁助理，现任公司副总裁。持有公司360,000股股票（其中持有股权激励涉及的限制性股票为360,000股股票），与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
官炳政先生，中国籍，无境外居留权，1974年出生。曾任公司配料系统事业部总经理，现任公司副总裁。持有公司252,000股股票（其中持有股权激励涉及的限制性股票为252,000股股票），与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘英杰先生，中国籍，无境外居留权，1973年出生。曾任公司人力资源部部长、管理发展部部长、审计部部长、总裁助理，现任公司副总裁。持有公司288,000股股票（其中持有股权激励涉及的限制性股票为288,000股股票），与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
鲁丽娜女士，中国籍，无境外居留权，1979年出生，研究生。曾任公司资本与规划发展部部长，现任公司董事、董事会秘书、副总裁。持有公司360,800股股票（其中持有股权激励涉及的限制性股票为288,000股股票），与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
Karol Vanko先生，斯洛伐克籍，1965年出生。现任公司副总裁。未持有公司股票，与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司董事会秘书候选人简历
鲁丽娜女士，中国籍，无境外居留权，1979年出生，研究生。曾任公司资本与规划发展部部长，现任公司董事、董事会秘书、副总裁。持有公司360,800股股票（其中持有股权激励涉及的限制性股票为288,000股股票），与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司证券事务代表候选人简历
孙志慧女士，中国籍，无境外居留权，1981年出生，硕士。现任公司监事、证券事务代表、证券法务部经理。未持有公司股票，与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司内务审计部负责人候选人简历
王筱婷女士，中国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历。2014年加入公司工作，现任公司内务审计部审计经理、内务审计部负责人。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-046
软控股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年5月11日以邮件方式发出通知，于2016年5月13日下午17点00分在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议由公司监事薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
选举薛红丽女士担任公司第六届监事会主席职务，任期至本届监事会任期届满。简历详见附件。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监 事 会
2016年5月13日
附件：
薛红丽女士，中国籍，无境外居留权，1970年出生，本科。现任公司监事会主席。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-047
软控股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立软控科合有限公司(以下简称“软控科合”)（名称以工商行政管理部门核准为准）。软控科合注册资本拟定为6,000万元人民币，公司以现金出资6,000万元人民币，占软控科合注册资本的100%。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。
（二）本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易的情形。
二、标的公司的基本情况
（一）出资方式：自有资金
（二）标的公司基本情况
（1）公司名称：软控科合有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）
（2）公司地址：山东诸城
（3）经营范围：机械电子设备产品、精密工具及配件、模具产品的开发、生产、销售、安装调试及技术服务；工业技术开发、转让及咨询服务；货物进出口、技术进出口；黄金交易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（4）注册资本：6,000万元人民币
（5）股东出资和出资方式：
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三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
在汽车工业和交通运输业快速发展的带动下，市场对于轮胎品质的需求提升，同时也要求更高水平的轮胎模具与之相匹配。本次公司设立软控科合将发展轮胎模具及相关业务，旨在瞄准模具技术的发展方向，增强公司该业务领域的研发、设计和生产能力，开拓相关领域的制造及销售业务，有助于进一步提高公司在轮胎模具业务的市场竞争力，符合公司整体发展战略。
面对当前国内外模具制造领域的不确定性，本次投资存在模具市场需求波动、经营管理缺乏经验以及未来收益不达预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
软控股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2016年5月13日
