抚顺特殊钢股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2016-028
抚顺特殊钢股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理孙启先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席12人，公司董事王朝义先生、高炳岩先生因工作原因出差未能参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书孔德生先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次 会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案《关于选举董事的议案》经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲先生、侯阳先生
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
抚顺特殊钢股份有限公司
2016年5月17日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2016-029
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年5月16日以现场方式在公司办公楼2号会议室召开，会议于2016年5月9日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事15名，实际出席董事13名，公司董事王朝义先生、高炳岩先生因工作原因未能出席本次会议，分别授权公司董事张玉春先生、姜臣宝先生参加本次会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司关于选举董事长的议案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举董事先生为公司董事长，并出任公司法定代表人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日2018年5月14日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二、公司关于选举总经理的议案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举张晓军先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至2018年5月14日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-030
抚顺特殊钢股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月16日，根据《中华人民共和国公司法》、《抚顺特殊钢股份有限公司章程》的相关规定，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司关于选举董事长的议案》。公司董事会选举董事先生（简历附后）担任公司董事长，并出任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日2018年5月14日止。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
附：董事先生简历
董事先生简历
董事先生，男，1964年10月出生，东北工学院矿物工程系选矿工程专业毕业，工学学士学位，高级工程师。1986年8月参加工作，1993年6月加入中国共产党。
董事先生曾任本钢集团有限公司党委常委（临时党委）、党委副书记（临时党委）、党委副书记、董事、副总经理。
董事先生现任东北特殊钢集团有限责任公司党委书记（临时党委）、董事长、董事，抚顺特殊钢股份有限公司董事长。
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-031
抚顺特殊钢股份有限公司
关于总经理辞职和选举总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月16日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理孙启先生的书面辞职报告，孙启先生因出任公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理职务的原因申请辞去公司总经理职务。孙启先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，孙启先生辞去总经理职务后仍担任公司董事，以及公司董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
公司董事会对孙启先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
2016年5月16日，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会第十二次会议选举张晓军先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至2018年5月14日止，张晓军先生简历附后。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
附：张晓军先生简历
张晓军先生简历
张晓军先生，男，1968年5月出生，1991年毕业于北京科技大学金属压力加工专业，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称。1991年7月参加工作，2009年12月加入中国共产党。
张晓军先生曾任东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司总经理，东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司总经理，东北特殊钢集团有限责任公司副总工程师、特钢研究院院长、技术中心主任、科技部部长。
张晓军先生现任抚顺特殊钢股份有限公司总经理。
