天津劝业场（集团）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2016-009
天津劝业场（集团）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2016年5月11日以传真和电子邮件形式发出，会议于2016年5月17日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。会议做出如下决议：
一、审议并通过以经国资监管部门备案后的评估值为挂牌价转让公司所持有的天津劝业家乐福超市有限公司35%股权的议案；
同意公司在天津产权交易中心挂牌转让所持有的天津劝业家乐福超市有限公司35%股权。
天津劝业家乐福超市有限公司35%股权的资产评估价值为9,157.01万元。挂牌价格将根据国资监管部门备案后的评估价值予以确定，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让交易完成后，公司不再持有天津劝业家乐福超市有限公司股权。
为提高决策效率，董事会提请股东大会审议并授权董事会在符合产权交易规则的前提下，根据公开挂牌结果最终确定标的股权受让方及受让价格。
（内容详见公司公告2016-010）
9位董事一致同意此议案。
二、审议并通过公司关于清算注销全资子公司的议案；
按照公司2016年清理低效资产工作计划，近期拟清算全资子公司天津市劝业电器销售有限公司。基本情况如下：
天津市劝业电器销售有限公司于1995年5月15日注册成立，注册资本80万元。公司经营范围：五金、家用电器批发兼零售。家用电器维修、家用电器信息咨询。（国家有专项经营规定按规定执行）。
该公司目前无业务经营已停业，累计亏损1,207,762.05元。
9位董事一致同意此议案。
三、审议并通过关于召开2015年度股东大会的议案。
（内容详见公司公告2016-011）
9位董事一致同意此议案。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2016年5月17日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2016-010
天津劝业场（集团）股份有限公司
出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●天津劝业场集团（股份）有限公司（以下简称 “公司”）拟在天津产权交易中心公开挂牌转让所持有的公司参股子公司天津劝业家乐福超市有限公司（以下简称“劝业家乐福”）35%股权（以下简称“标的股权”）。
●标的股权资产评估价值为9,157.01万元（人民币，下同），上述评估结果以经国资监管部门备案后为准。
标的股权挂牌价格将以经国资监管部门备案后的评估结果予以确定，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让完成后，公司不再持有劝业家乐福股权。
●本次股权资产转让相关议案已经公司于2016年5月17日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。（同意9票、反对0票、弃权0票 ）
●本次股权资产转让事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
●本次股权资产转让事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 交易概述
1、为收回长期股权投资款并获取投资收益，进一步改善公司盈利模式，公司拟在天津产权交易中心公开挂牌转让所持有的劝业家乐福35%股权。
2、根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津劝业场（集团）股份有限公司拟转让股权项目所涉及的天津劝业家乐福超市有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【华夏金信评报字[2015]272号】，标的股权评估价值为9,157.01万元。标的股权挂牌价格将根据国资监管部门备案后的评估价值予以确定，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让交易完成后，公司不再持有劝业家乐福股权。
3、2016年5月17日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《以经国资监管部门备案后的评估值为挂牌价转让公司所持有的天津劝业家乐福超市有限公司35%股权的议案》。
4、根据标的股权资产评估值，交易完成后预计增加公司2016年度合并报表权益净利润6000万元左右，占公司最近一期经审计净利润的50%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3（三）的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为提高决策效率，董事会提请股东大会审议并授权董事会在符合产权交易规则的前提下，根据公开挂牌结果最终确定标的股权受让方及受让价格。
二、 交易双方基本情况
1、 转让方：天津劝业场（集团）股份有限公司
2、 受让方：公司拟在天津产权交易中心公开挂牌征集受让方
三、 交易标的基本情况
1、劝业家乐福基本情况
天津劝业家乐福超市有限公司由荷兰家乐福（中国）控股有限公司和天津劝业场(集团)股份有限公司于2003年5月组建成立，天津劝业家乐福超市有限公司注册资本1,000.00万美元，2003年12月16日缴纳注册资本1,000.00万美元，其中，股东天津劝业场（集团）股份有限公司以土地使用权出资350.00万美元，荷兰家乐福（中国）控股有限公司以货币出资650.00万美元
主要经营范围：食品、生活用品及相关商品零售及相关配套服务，包括代销和寄售（涉及许可证等专项商品的零售须另行报批）；食品、生活用品及相关商品加工、分级包装；配套餐饮服务及相关服务设施的经营；公司自营商品的进出口；针对国内租户的出租部分商业店铺；以及提供相关配套服务和相关业务咨询和劳务服务；限分支机构经营：珠宝、首饰、贵金属、食品加工批发兼零售（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、劝业家乐福资产状况
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津劝业家乐福超市有限公司审计报告》【CHW津专字[2015]1376号），截至2015年7月31日，劝业家乐福经审计后资产总额为25,564.93万元，负债总额为15,794.76万元，净资产为9,770.17万元，2014年实现净利润为1,293.23万元，2015年1-7月实现净利润为286.00万元。
根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津劝业场（集团）股份有限公司拟转让股权项目所涉及的天津劝业家乐福超市有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【华夏金信评报字[2015]272号】，以2015年7月31日为评估基准日，标的股权账面价值为9,770.17×35%=3,419.56万元，以资产基础法评估值为26,162.88 ×35%=9,157.01万元，以收益法评估值为18,391.74×35%=6,437.11万元。本次评估最终采用资产基础法评估结果。
3、劝业家乐福近三年及一期的经营情况
单位：人民币元
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4、公司公开挂牌转让的股权无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
5、劝业家乐福为公司参股子公司，本次股权转让若交易完成不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、 交易价格及定价依据
1、本次标的股权挂牌价格将根据经国资监管部门备案后的最终评估值确定，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定，切实保证交易的公允性。
2、本次标的股权受让方将通过公开征集方式产生。
五、 本次交易对公司经营的影响
1、公司转让标的股权有利于公司进一步盘活资产，收回长期股权投资款并获取投资收益。
2、根据标的股权资产评估价值，交易完成后预计增加公司2016年度合并报表权益净利润6000万元左右。
六、 备查文件
1、天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事第十三次会议决议；
2、《天津劝业家乐福超市有限公司审计报告》；
3、《天津劝业场（集团）股份有限公司拟转让股权项目所涉及的天津劝业家乐福超市有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2016年5月17日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2016-011
天津劝业场（集团）股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月7日 9 点30 分
召开地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月7日
至2016年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10经过公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案11经过公司第八届董事会第十三次会议审议通过，相关内容分别刊登在2016年4月27日、5月18日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：天津劝业华联集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2016年6月3日上午9：00-12：00 下午2：00-5：00到本公司九楼董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：天津市和平区和平路290号
联系电话：022-27304989
传真：022-27304989
邮政编码：300022
六、 其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2016年5月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津劝业场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月7日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
