北矿磁材科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议
决议公告
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-010
北矿磁材科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2016年5月6日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年5月17日以通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实际参会5人，董事长蒋开喜先生因公出差，委托授权董事于月光先生参与表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届及董事候选人提名的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，需进行换届选举。经公司股东推荐及公司第五届董事会提名委员会审核，公司第五届董事会同意提名夏晓鸥先生、于月光先生、梁殿印先生、罗秀建先生、李炳山先生、刘永振先生、龙毅女士、王耕女士、景旭先生为公司第六届董事会董事候选人（其中龙毅、王耕、景旭为独立董事候选人，候选人简历详见附件）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《公司独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》）。
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议，采用累积投票制。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
根据公司发展战略，公司名称拟变更为北矿科技股份有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于拟变更公司名称的公告》。
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》）
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于召开北矿磁材科技股份有限公司2015年年度股东大会的议案》
公司定于2016年6月7日（星期二）13:30-16:00，在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院802会议室，召开公司2015年年度股东大会（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《公司关于召开北矿磁材科技股份有限公司2015年年度股东大会的通知》）。
同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司
董事会
2016年5月18日
附件：
第六届董事会候选人简历
董事候选人简历：
夏晓鸥先生，1957年出生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任航空工业部125厂机动科助理工程师，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长、北京矿冶研究总院副院长，北京西城区人大代表；北矿磁材科技股份有限公司第一届、第二届董事会董事，第三届、第四届监事会主席。现任北京矿冶研究总院党委书记、副院长，北矿磁材科技股份有限公司第五届监事会主席，兼任北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会主席。
于月光先生，1965年出生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，新世纪人才百千万工程国家级人选。曾任北京矿冶研究总院金属材料研究所副所长、所长、院副总工程师，江西省赣州市人民政府党组成员、市长助理（挂职）；北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会董事。现任北京矿冶研究总院副院长，北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会董事，兼任北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会董事。
梁殿印先生，1960年出生，工学硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家“百千万人才工程”第二层次人才。曾任冶金部长沙矿山研究院助理工程师，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、所长，北矿机电科技有限责任公司总经理。现任北京矿冶研究总院党委委员、副总工程师，北矿机电科技有限责任公司第二届监事会主席、党总支书记。
罗秀建先生，1960年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京矿冶研究总院技术开发研究所三室主任，北京矿冶研究总院设备研究所制造厂技术科长、厂长、副所长，北京凯特破碎机有限公司总经理，北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长、党支部书记，北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿机电科技有限责任公司董事长。
李炳山先生，1965年出生，工商管理硕士，研究员，中国钨业协会理事。曾任北京钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材科技有限公司第一届董事会董事、总经理，北京市昌平区政协委员。现任北矿磁材科技股份有限公司总经理。
刘永振先生，1961年出生，工学学士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京矿冶研究总院设备研究所副所长，北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿机电科技有限责任公司总经理。
独立董事候选人简历：
龙毅女士，1955年出生，工学博士，教授，博士生导师。毕业于日本北海道大学电波应用专业。曾任北京科技大学材料学院讲师、副教授、教授，精密合金教研室主任、材料学系副主任，北京市第九届党代会代表。现任北京科技大学教授。
王耕女士，1947年出生，经济学硕士，教授，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。曾任上海交通大学安泰管理学院会计学系副系主任，韩国成均馆大学外籍教授、特聘教授，上海交大昂立股份有限公司总会计师、财政部会计准则咨询专家、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计及应用专业委员会委员。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员、上海市会计学会理事、学术委员会委员；北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会独立董事，兼任贵州益佰制药股份有限公司独立董事。
景旭先生，1970年出生，法律硕士，西北政法大学兼职教授。曾任北京西单商场集团驻波兰代表、中国远大集团法律顾问；岳阳林纸股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司独立董事。2001年2月至今任北京市君都律师事务所合伙人、主任。现任北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会独立董事；兼任中航动力控制股份有限公司、广东世荣兆业股份有限公司、中农发种业集团股份有限公司和力合股份有限公司独立董事。
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-011
北矿磁材科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第二十三次会议通知于2016年5月6日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年5月17日以通讯表决的方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届及监事候选人提名的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，需进行换届选举。公司监事会按照相关要求，充分征求了股东意见，拟推荐周洲先生、李志会先生、刘坚先生为公司第六届监事会监事候选人。上述三名候选人经公司股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事陈东先生、王晓华女士共同组成公司第六届监事会（相关人员简历见附件）。
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
根据公司发展战略，公司名称拟变更为北矿科技股份有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于拟变更公司名称的公告》。
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》）
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
2016年5月18日
附件：
第六届监事会候选人简历
监事候选人简历：
周洲先生，1968年出生，工学学士，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院人事处副处长，人事处处长、研究生部主任，北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会监事。现任北京矿冶研究总院人力资源部（研究生部）主任，北矿磁材科技股份有限公司第五届监事会监事，兼任北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会董事。
李志会先生，1979年出生，管理学士。曾任北京矿冶研究总院财务部副主任，北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会监事、北矿机电科技有限责任公司第一届监事会监事、北京国信安科技术有限公司第一届监事会主席。现任北京矿冶研究总院财务部主任，北矿磁材科技股份有限公司第五届监事会监事，兼任北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会监事。
刘坚先生，1967年出生，工学学士，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院组织部副部长、纪检监察室副主任、组织部副部长、纪检监察室副主任。现任北京矿冶研究总院纪委副书记、组织部部长、纪检监察室主任。
职工监事简历：
陈东先生，1979年出生，工学硕士，高级工程师。先后在北京矿冶研究总院机械研究设计所从事研发与管理工作，曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所工程师。现任北矿机电科技有限责任公司浮选设备事业部副主任、中心试验室主任。
王晓华女士，1980年出生，工学硕士，工程师。曾任北矿磁材科技股份有限公司技术中心助理工程师、工程师、人力资源部副经理。现任北矿磁材科技股份有限公司综合管理部副经理、公司党办主任，第五届监事会职工监事。
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-012
北矿磁材科技股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 变更后的公司名称：北矿科技股份有限公司（具体名称以工商核准登记为准）
一、公司董事会审议公司名称变更的情况
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）拟将公司名称变更为北矿科技股份有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。该事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2015年年股东大会审议。拟变更公司名称已获得北京市工商行政管理局核准（企业名称变更申请核准告知书，核准文号为（国）名称变核内字【2016】第1569号）。
二、公司董事会关于变更公司名称的理由
公司于2015年11月通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电科技有限责任公司100%股权，公司已成为涵盖矿山装备和磁性材料两大优势业务的科技企业，具有较强的技术创新能力和综合实力。为更全面准确地体现公司战略和发展规划，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的需求，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，进一步提升公司形象，为全体股东创造更好的回报，公司董事会同意关于拟变更公司名称的议案。
名称变更后公司主营业务不会发生重大变化，公司发展战略不会产生重大调整，公司实际控制人未发生变更。
三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示
本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会批准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司
董事会
2016年5月18日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-013
北矿磁材科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会2014年最新修订的《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）拟对《公司章程》中有关条款进行修改，本修改案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，修改后的《公司章程》需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可生效。
公司拟修改的《公司章程》的具体内容如下：
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特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
2016年5月18日
证券代码：600980 证券简称：北矿磁材 公告编号：2016-014
北矿磁材科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月7日 13点 30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月7日
至2016年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年3月25日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，以及2016年5月17日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告详见2016年3月29日及5月18日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：14、15
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、12、14、15、16、17、18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、12
应回避表决的关联股东名称：北京矿冶研究总院
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。 （二）登记时间：2016年6月2日至3日上午 08:30-11:30；下午 13:30-16:00。 （三）登记地点：公司证券部（北京市大兴区北兴路东段22号1号楼A座804室）。
六、 其他事项
（一）会期半天
（二）联系方式：
联系人：唐连华
电话及传真：010-59069867
（三）拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
2016年5月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北矿磁材科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月7日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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