上海机电股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2016-012
上海机电股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长范秉勋先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事郑肇芳女士、张纯女士因公务原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年度利润分配议案
以公司2015年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.60元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：陈鸿先生不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：王心平先生不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
关于增补董事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海原本律师事务所
律师：徐宇舟、林则达
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海机电股份有限公司
2016年5月18日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2016-013
上海机电股份有限公司第八届
董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第十二次会议于2016年5月17日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。陈嘉明先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、陈嘉明先生担任公司董事长；
陈鸿先生因退休原因，不再担任公司董事长职务。陈鸿先生在担任公司董事长期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！
董事会推选陈嘉明先生担任公司董事长。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于调整公司董事会战略委员会成员的议案。
1、陈鸿先生因退休原因，不再担任公司董事会战略委员会主任委员。
董事会同意增补陈嘉明先生担任公司董事会战略委员会主任委员。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、王心平先生因退休原因，不再担任公司董事会战略委员会委员。
董事会同意增补傅海鹰先生担任公司董事会战略委员会委员。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一六年五月十八日
附：简历
陈嘉明先生：1962年出生，工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理。现任上海机电股份有限公司董事长、总经理。
傅海鹰先生：1963年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第455医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
