西安隆基硅材料股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行底价和发行数量的公告

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-067号

债券代码:136264 债券简称：16隆基01

西安隆基硅材料股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票

发行底价和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次非公开发行股票发行价格调整为不低于12.42元/股；

●本次非公开发行股票数量调整为不超过23,993.5588万股（含23,993.5588万股）

一、2015年度利润分配方案的内容及履行的程序

根据西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案，公司以总股本1,774,339,475股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税）。

上述利润分配方案已分别经公司第三届董事会2015年年度会议和2015年年度股东大会审议通过，并于2016年5月12日实施完毕。

二、实施2015年度利润分配方案后对公司2015年度非公开发行股票发行价格和发行数量的影响

1、2015年度利润分配方案实施前的发行价格和发行数量

2015年12月29日，公司召开了第三届董事会2015年第十九次会议，审议并通过了非公开发行A股股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的价格不低于12.46元/股，本次发行的数量不超过23,916.5329万股（含23,916.5329万股）。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价和数量上限将进行相应调整。

2、2015年度利润分配方案实施后的发行价格和发行数量

（1）发行底价调整

公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价将调整为不低于12.42元/股。具体计算过程如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（12.46元/股-0.045元/股）/（1+0）=12.42元/股。

（2）发行数量上限调整

公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量上限将调整为不超过23,993.5588万股（含23,993.5588万股）。具体计算过程如下：调整后的发行数量上限=拟募集资金总额（含发行费用）/调整后的发行底价=298,000万元/12.42元/股=23,993.5588万股。

除上述调整外，本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日