北京首商集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：2016-014
北京首商集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅跃红女士主持，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于调整监事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、公司关于调整董事会成员的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次会议9项议案均为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股东总数1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：巫志声、徐斐
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首商集团股份有限公司
2016年5月17日
证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临2015-015
北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年5月6日以书面或传真、邮件方式发出通知，于2016年5月17日下午在公司第二会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。
由于公司董事会部分成员进行了调整，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意对董事会审计委员会、提名委员会组成人员进行调整，调整后的各专门委员会组成人员如下：
一、战略委员会组成人员
傅跃红、张跃进、王健、卢长才、鲍恩斯、李飞、徐克非，傅跃红为主任委员。
二、审计委员会组成人员
鲍恩斯、李飞、徐克非、张跃进、闫兵，鲍恩斯为主任委员。
三、提名委员会组成人员
李飞、鲍恩斯、徐克非、张跃进、李源光，李飞为主任委员。
四、薪酬与考核委员会组成人员
徐克非、鲍恩斯、李飞、傅跃红、张跃进，徐克非为主任委员。
同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2016年5月17日
