南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第十一次会议
决议公告

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-031

南通江海电容器股份有限公司

第三届董事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2016年5月6日以专人送达方式发出，会议于2016年5月17日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司于2016年4月26日召开了2015年年度股东大会，会议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司拟以2015年12月31日公司总股本332,800,000股为基数，以每股1元实施资本公积转增股本，拟向全体股东每10股转增6股，实施后总股本为532,480,000股，增加 199,680,000股，同时减少资本公积199,680,000.00元。注册资本相应由332,800,000元增加至532,480,000元。根据公司《章程》规定以及根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求，并结合《公司法》、《中小企业板规则汇编》以及相关法律法规的规定，公司拟对章程进行修订，《章程》修改对照表附后。 同时，鉴于公司注册资本已发生变化，需进行注册资本变更工商登记，为方便有关变更手续的办理，公司授权办公室主任钱志伟先生依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理注册资本工商变更登记手续。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。修订后的《公司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）

此议案尚待2016年第三次临时股东大会审议通过。

二、提议召开公司2016年第三次临时股东大会，审议上述需要通过股东大会审议的议案。会议通知见5月18日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关信息。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2016年5月18日

附件：新旧章程条款对照表

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证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-032

南通江海电容器股份有限公司

关于召开 2016年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年6 月 3日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开南通江海电容器股份有限公司2016年第三次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：南通江海电容器股份有限公司2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2016 年 6月3 日（周五）下午 2：30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6月3日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2016 年 6月 2 日下午15:00 至2016 年6月 3 日下午 15:00 中的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）在公司本次股东大会股权登记日 2016 年5月 31日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点 ：公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的议案

《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、2016 年第三次临时股东大会提案内容详见刊登在 2016 年5月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

三、现场会议登记及会议出席方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2016年6月1日、2日 9:00-11:30,13:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司证券事务部

江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号，邮政编码：226361。联系电话：0513-86726006 传真：0513-86571812

联系人：王汉明、潘培培

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

联系地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；

邮政编号：226361

联系人：王汉明、潘培培

会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

六、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2016年5 月 18 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳交易所系统参加投票的程序

1、投票代码：362484

2、投票简称：江海投票

3、投票时间：2016年6月3日9:30-11:30和13:00-15:00.

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“江海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）采用互联网投票系统的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年6月3日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书式样（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南通江海电容器股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的2016年第三次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

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注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年 月 日