哈尔滨博实自动化股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-033
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会增加临时提案情况：2016年4月26日公司公告了《关于2015年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2016-027），持有公司11.08%股份的股东邓喜军于2016年4月25日提出临时提案并书面提交本次股东大会召集人公司董事会，经公司董事会审核，同意本次股东大会增加临时提案《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，并于2016年4月26日公告了《关于召开2015年度股东大会的补充通知》（公告编号：2016-028），上述公告具体内容详见《上海证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。除上述增加的临时议案外，本次股东大会无其他新增议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
4、本次股东大会6-9项议案，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2016年5月18日（星期三）下午14:00；
2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司二楼205号会议室；
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长邓喜军先生；
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有31人，代表股份542,993,787股，占公司有表决权股份总数681,700,000股的 79.6529%。其中：
参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表24人，代表股份542,811,737股，占公司有表决权股份总数的79.6262%；
通过网络投票的股东7人，代表股份182,050股，占公司有表决权股份总数的0.0267%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计21人，代表股份50,785,721股，占公司有表决权股份总数的7.4499%；
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）表决结果：
1.审议通过《2015年度董事会工作报告》；
同意542,811,737股，占出席会议有表决权股份总数的99.9665%；反对182,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0335%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过《2015年度监事会工作报告》；
同意542,811,737股，占出席会议有表决权股份总数的99.9665%；反对182,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0335%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过《2015年度财务决算报告》；
同意542,811,737股，占出席会议有表决权股份总数的99.9665%；反对182,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0335%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过《2016年度财务预算报告》；
同意542,811,737股，占出席会议有表决权股份总数的99.9665%；反对182,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0335%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过《2015年度报告》及其摘要；
同意542,811,737股，占出席会议有表决权股份总数的99.9665%；反对182,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0335%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过《2015年度利润分配预案》；
以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本681,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70 元（含税），共计派发现金红利 47,719,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
同意542,811,737股，占出席会议有表决权股份总数的99.9665%；反对182,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0335%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意50,603,671股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6415%；反对182,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3585%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
同意542,811,737股，占出席会议有表决权股份总数的99.9665%；反对182,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0335%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意50,603,671股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6415%；反对182,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3585%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
同意542,811,737股，占出席会议有表决权股份总数的99.9665%；反对182,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0335%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意50,603,671股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6415%；反对182,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3585%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.审议通过《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
同意542,811,737股，占出席会议有表决权股份总数的99.9665%；反对182,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0335%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意50,603,671股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6415%；反对182,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3585%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此外，在本次股东大会上，公司独立董事张劲松女士代表公司全体独立董事向股东大会做了2015年度独立董事述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师：王晏平先生 孙冲先生
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年五月十九日
