中衡设计集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-042
中衡设计集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事薛金海因公出差；
3、 公司董事会秘书邹金新先生亲自出席本次会议；公司高管和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2015年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于设立募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于减少公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第9、10、11项议案需以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中衡设计集团股份有限公司
2016年5月19日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-043
中衡设计集团股份有限公司
关于对外投资设立合资公司进展的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资基本情况
2016年2月，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广西中马钦州产业园区投资服务有限公司、桂林市建筑设计研究院、苏州工业园区未来规划建筑设计事务所有限公司签署了《关于合资成立“广西中马产业园设计研究院有限公司”的协议书》（以下简称“合资协议”）。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次投资不需要提交董事会审议。具体内容详见公司于2016年2月24日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-022）。
二、对外投资进展情况
目前，该合资公司已经取得了钦州港经济技术开发区工商行政管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91450704MA5KCACX3L
名称：广西中马园区联衡规划研究院有限公司（因原拟定的合资公司名称“广西中马产业园设计研究院有限公司”未能通过工商部门名称预先核准）
类型：其他有限责任公司
住所：钦州市中马钦州产业园区中马大街一号公共服务中心A115室
法定代表人：马齐佳
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2016年5月17日
营业期限：长期
经营范围：城市规划、交通规划、旅游规划、城市设计、建筑工程设计、市政工程设计、景观工程设计、室内工程设计、工程咨询、工程管理与工程总承包、人才培训咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016年5月18日
