京能置业股份有限公司2015年度股东大会决议公告

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2016-022号

京能置业股份有限公司2015年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事李育海先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长朱炎先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管除副总经理马俊先生因工作原因未能参会外，均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：京能置业股份有限公司独立董事2015年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：京能置业股份有限公司董事会2015年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：京能置业股份有限公司监事会2015年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：京能置业股份有限公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：京能置业股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：京能置业股份有限公司2015年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 通过了京能置业股份有限公司独立董事2015年度工作报告；

2、 通过了京能置业股份有限公司董事会2015年度工作报告；

3、 通过了京能置业股份有限公司监事会2015年度工作报告；

4、 通过了京能置业股份有限公司2015年度财务决算报告；

5、 通过了京能置业股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本议案，同意以公司总股本45,288万股为基数，向全体股东每10股派现0.20元（含税），共计派发现金9,057,600元，剩余未分配利润将结转至下一年；

6、 通过了京能置业股份有限公司2015年度报告及摘要；

7、 在关联股东北京能源集团有限责任公司（持有204,983,645股，为本公司控股股东）回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：简映、杜琳尧

2、 律师鉴证结论意见：

京能置业2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

京能置业股份有限公司

2016年5月19日