大连派思燃气系统股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2016-056
大连派思燃气系统股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月18日
(二)股东大会召开的地点：大连经济技术开发区福泉北路42号公司101#会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，谢冰董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《独立董事2015年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司 2015 年度预计的日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2016年度为控股孙、子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于追认公司2015年度部分关联交易事项及2016年度控股股东向公司提供财务资助暨关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案9、议案12涉及关联交易，关联股东为大连派思投资有限公司、Energas Ltd.，所持表决权股份数量分别为59,500,000股、25,500,000股，上述股东对上述两个议案均回避表决。
议案6为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：熊建刚、曾丽璇
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大连派思燃气系统股份有限公司
2016年5月18日
