深圳歌力思服饰股份有限公司
第二届董事会第二十三次临时会议决议公告
证券代码：603808 股票简称：歌力思 公告编号：临2016-046
深圳歌力思服饰股份有限公司
第二届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2016年5月18日上午10：00以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第二十三次临时会议。本次会议由董事长夏国新主持，公司全体董事参加了会议，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司控股股东为公司全资子公司提供担保的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成上市公司的关联交易。公司应表决董事7名，其中董事夏国新先生、胡咏梅女士回避了该议案的表决，其余5名董事审议并一致同意该项议案。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
公司全体董事一致认为：公司为全资子公司东明国际投资（香港）有限公司（以下简称“东明国际”）提供担保，有助于东明国际生产经营，东明国际财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，符合公司及全体股东的利益。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2016年5月18日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2016-048
深圳歌力思服饰股份有限公司
第二届监事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次临时会议于2016年5月18日下午14:00在公司一号会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司控股股东为公司全资子公司提供担保的议案》
公司全体监事一致认为本次交易是公司全资子公司正常生产经营活动所需，有利于全资子公司正常生产经营活动的开展。本次担保不收取任何手续费用，本次交易事项公平、合法，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司监事会
2016年5月18日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2016-049
深圳歌力思服饰股份有限公司
及控股股东为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：东明国际投资（香港）有限公司(以下简称“东明国际”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
●本次公司为东明国际提供担保金额为不超过人民币9200万元，已实际为其提供的担保余额为0元；
●本次控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司（以下简称“歌力思投资”）为东明国际提供担保金额为不超过人民币7500万元，已实际为其提供的担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累积数量：无
一、本次担保概述
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日召开第二届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》及《关于公司控股股东为本公司全资子公司提供担保的议案》，同意公司及歌力思投资为全资子公司东明国际，分别提供担保额度不超过9200万人民币及7500万元人民币的连带责任担保，担保的主债务期限为一年。
本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：东明国际投资（香港）有限公司
董事：夏国栋
注册资本：11港元
经营范围：投资管理
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截至2015年12月31日，东明国际经审计的总资产为66,351,653.04元人民币，总负债6,044,978.50元人民币，净资产60,306,674.54元人民币，资产负债率9.11%。
东明国际不存在影响偿债能力的重大事项
三、公司尚未与各金融机构签署《担保合同》
四、董事会意见
公司全体董事一致审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司控股股东为本公司全资子公司提供担保的议案》，认为公司及歌力思投资为全资子公司东明国际提供担保，有助于东明国际生产经营，东明国际财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司及歌力思投资为其提供担保的风险在可控范围之内，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见：
公司及歌力思投资为全资子公司东明国际提供担保，是东明国际正常生产经营活动所需，东明国际财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司及歌力思投资为其提供担保的风险在可控范围之内。本次担保事项符合《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，表决程序合法有效，有利于集团整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的情况。
六、累积对外担保金额及逾期担保的情况
截至公告披露日，公司对外担保累计金额：9200万人民币（含本次担保），无逾期担保。截至目前，公司对外担保金额(含本次担保)占公司最近一期经审计净资产的6.08%。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2016年5月18 日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2016-050
深圳歌力思服饰股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在洽谈欧洲时装品牌并购事项，本公司股票自2016年4月20日开市起停牌，公司于2016年4月20日发布了《关于筹划海外并购事项的停牌公告》（临2016-033）。经与有关各合作方沟通和协商，该并购事项已构成重大资产重组，公司向上海证券交易所申请，本公司自2016年4月27日开市起继续停牌一个月，公司于2016年4月27日发布了《继续停牌公告》（公告编号：临2016-039），于2016年5月5日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2016-041），于2016年5月12日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2016-044）。
由于本次重大资产重组涉及境外资产收购，截至本公告披露日，公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司将在相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司
2016年5月18日
