常州千红生化制药股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2016-025
常州千红生化制药股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会
（二）召开时间：2016年5月18日下午14:00
（三）召开地点：公司新厂区（江苏省常州市新北区云河路518号）
（四）召开方式：现场与网络会议方式
（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）主持人：王耀方董事长
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求
二、会议出席情况
（一）本次会议的股东及股东代理人共 45 名，代表股份 338,474,957 股，占公司有表决权股份总额的 52.8867 %。其中，现场投票的股东及股东代理人 30 名，代表股份 338,032,596 股，占公司有表决权股份总额的 52.8176 %；通过网络投票的股东共 15 名，代表股份 442,361 股，占公司有表决权股份总额的 0.0691 %。本次会议中小投资者共 37 名，代表股份 67,169,763 股，占公司有表决权股份总额的 10.4953 %。
（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
(一)《2015年董事会工作报告和2016年公司发展规划的议案》，表决结果为：
同意票 338,471,057 股，占出席大会有表决权股份总数 99.9988 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 3900 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0012 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 67,165,863 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9942 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 3900股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.0058％。
公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。
(二)《2015年监事会报告的议案》，表决结果为：
同意票 338,471,057 股，占出席大会有表决权股份总数 99.9988 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 3900 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0012 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 67,165,863 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9942 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 3900股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.0058％。
(三)《2015年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：
同意票 338,471,057 股，占出席大会有表决权股份总数 99.9988 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 3900 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0012 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 67,165,863 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9942 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 3900股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.0058％。
(四)《2015年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：
同意票 338,471,057 股，占出席大会有表决权股份总数 99.9988 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 3900 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0012 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 67,165,863 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9942 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 3900股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.0058％。
(五)《2015年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为：
同意票 338,453,557 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9937 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 21400 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0063 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 67,148,363 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9681 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 21400股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0319 ％。
(六)《2015年公司利润分配和公积金转增股本的议案》，表决结果为：
同意票 338,457,457 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9948 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 17500 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0052 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 67,152,263 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9739 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 17500股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0261 ％。
(七)《聘请2016年公司审计机构的议案》，表决结果为：
同意票 338,457,457 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9948 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 17500 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0052 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 67,152,263 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9739 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 17500 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0261 ％。
(八)《2016年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》，表决结果为：
同意票 338,457,457 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9948 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 17500股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0052 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 67,152,263 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9739 ％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 17500 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0261 ％。
(九)《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》，表决结果为：
同意票 338,453,557 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9937 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 21400 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0063 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 67,148,363 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9681 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 21400股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0319 ％。
(十)《使用超募资金偿还银行贷款的议案》，表决结果为：
同意票 338,453,557 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9937 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 21400 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0063 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 67,148,363 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9681 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 21400股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0319 ％。
(十一)《修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：
同意票 338,453,557 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9937 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 21400股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0063 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 67,148,363 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9681 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 21400股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0319 ％。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：祝静、卫俊
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日
