云南驰宏锌锗股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2016-046
云南驰宏锌锗股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采取现场和网络投票表决的方式，会议由公司董事长主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事田永先生、独立董事石英女士因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2015年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2015年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2016年度向金融机构申请新增融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司2016年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于预计公司2016年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于云南清鑫清洁能源有限公司向会泽冶炼分公司供应天然气的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：关于公司及子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中，议案5、9、10、11为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
2、第11、12、13、14、18项议案涉及关联交易，关联股东云南冶金集团股份有限公司将其所持829,505,201表决权股份数进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、杨杰群
2、 律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南驰宏锌锗股份有限公司
2016年5月19日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2016-048
云南驰宏锌锗股份有限公司
第六届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2016年5月13日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于2016年5月18日以现场结合通讯表决方式在公司研发中心九楼三会议室召开。
4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以通讯表决方式出席会议2人：董事田永先生和独立董事石英女士因工作原因以通讯方式出席本次会议。
5、会议由董事长孙勇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任黄云东先生为公司副总经理的议案》。
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄云东先生（简历附后）为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年5月19日
附：个人简历
黄云东，男，汉族，1975年2月出生，1997年7月参加工作，中共党员，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），机械工程师。历任云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂技术科副科长、科长、电解车间主任、副厂长、厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖分公司副经理；大兴安岭云冶矿业开发有限公司副总经理、总经理、党委副书记；呼伦贝尔驰宏矿业有限公司常务副总经理。现任呼伦贝尔驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记兼呼伦贝尔驰宏矿业有限公司项目建设指挥部副指挥长。
