大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—028

大连友谊（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2016年5月10日以书面形式发出。

2、董事会会议于2016年5月18日以现场表决方式召开。

3、应出席会议董事6名，实际到会5名。独立董事张启銮先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事李秉祥先生代为行使表决权。

4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》

鉴于证券市场重大资产重组政策的最新变化，并考虑到截至目前公司及相关中介机构尚未取得与本次交易标的相关的国资监管部门审核文件，故无法按照相关规定召开董事会并发布召开股东大会的通知，经公司董事会审慎研究，本次重组事项自然终止。

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的终止，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：通过。

《大连友谊（集团）股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

（二）审议关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见《大连友谊（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016年5月18日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—029

大连友谊（集团）股份有限公司

关于终止重大资产重组的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次发行股份购买资产的基本情况

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》（以下简称“《重组预案》”）等相关议案，并于2015年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。公司于2015年11月25日收到深圳证券交易所《关于对大连友谊（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第37号，以下简称“问询函”)，并于2015年12月4日披露了对问询函的回复、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告（详情请见公司于2015年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告），公司股票于2015年12月4日复牌。

公司董事会于2015年12月18日、2016年1月19日、2月19日、3月19日、4月19日、5月10日披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2015-078、2016-007、2016-011、2016-018、2016-022、2016-024），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次发行股份购买资产预案中，公司拟以发行股份方式收购武汉信用投资集团股份有限公司、 武汉信用风险管理有限公司合计持有的武汉信用担保（集团）股份有限公司100%股份、武汉创业担保有限责任公司90%股权、武汉中小企业信用担保有限公司100%股权、武汉信用发展投资管理有限公司100%股权、武汉信用小额贷款股份有限公司18%股份、武汉资信管理有限公司100%股权、武汉信用评级有限公司90%股权、汉信互联网金融服务（武汉）股份有限公司70%股份。

同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过300,000万元，用于增加本次交易标的之一武汉信用担保（集团）股份有限公司的注册资本，支付交易费用及补充公司流动资金。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

自本次重组预案公告以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定， 组织相关各方积极推进本次资产重组工作。聘请了独立财务顾问、审计、评估、 律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作，并 对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时认真按照有关要求，在资 产重组事项进行期间每 30 日披露一次资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。

三、相关信息披露及风险提示

在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，并且在《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于公司股票复牌的提示性公告》及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。

四、终止本次发行股份购买资产事项的原因

鉴于证券市场重大资产重组政策的最新变化，并考虑到截至目前公司及相关中介机构尚未取得与本次交易标的相关的国资监管部门审核文件，故无法按照相关规定召开董事会并发布召开股东大会的通知，经公司董事会审慎研究，本次重组事项自然终止。

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的终止，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。

五、公司承诺

本公司承诺自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。敬请 广大投资者注意投资风险。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016年5月18日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—030

大连友谊（集团）股份有限公司

关于终止重大资产重组召开投资者

说明会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2016年5月20日（星期五）上午9:00-11:00

会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者互动关系平台，网站： http://irm.p5w.net）

会议召开方式：网络远程互动方式召开

一、说明会类型

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日发布了《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2016-029）。为维护投资者利益， 根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间：2016年5月20日（星期五）上午9:00-11:00

2、会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者互动关系平台，网站： http://irm.p5w.net）

3、会议召开方式：网络远程互动方式召开

三、参加人员

公司董事会秘书、武汉信用投资集团代表及独立财务顾问代表。

四、投资者参加方式

投资者可在规定的时间段内登录IR投资者互动关系平台，网站： http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时 回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨浩

电 话：0411-82802712

传 真：0411-82650892

邮 箱：callme_yh@sina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，公司将通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016年5月18日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—031

大连友谊（集团）股份有限公司

关于筹划重大事项的停牌公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日接到控股股东大连友谊集团有限公司的通知，控股股东拟探讨股权转让事宜，鉴于该重大事项存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（品种：A股，证券简称：大连友谊，证券代码：000679）自2016年5月19日（星期四）开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展情况进行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016年5月18日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—032

大连友谊（集团）股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东

大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届二十三次董事会决议，决定于 2016 年6月3日召开公司2016年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会是2016年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间： 2016年6月3日（星期五）上午9:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月3日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年6月2日15:00至2016年6月3日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2016 年5月27日（星期五）

5、现场会议召开地点：公司会议室(大连市中山区七一街1号)

6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、本次股东大会的召开，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

9、会议出席对象：

（1）2016年5月27日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议关于公司申请银行授信额度的议案。

该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2016年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2016年5月30日至31日9:00――15:30

3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司 证券部

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、采用网络投票的投票程序

（一）通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码：360679

2、投票简称：友谊投票

3、投票时间：2016年6月3日9：30-11：30、13：00-15：00

4、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入投票代码360679。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

■

（5）确认投票委托完成

5、注意事项

（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2016年6月2日15:00至2016年6月3日15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址 ：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：杨浩

电话：0411-82802712 传真：0411-82650892

地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016年5月18日

附件1：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人（签名）： 代理人身份证号码：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

■

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：出席股东大会回执

出席股东大会回执

致：大连友谊（集团）股份有限公司

截止2016年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。