金宇生物技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2016-028
金宇生物技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事王秀华、郑卫忠因出国未出席本次股东大会，徐师军、陈焕春，独立董事曹国琪均因公务未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李树剑出席了本次股东大会，副总裁王永胜、财务总监张红梅因公务未列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2015年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2015年审计委员会履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于修订股东大会工作条例的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于修订董事会工作条例的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于选举董事的议案
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16、 关于选举独立董事的议案
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17、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第12项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古恒众尧律师事务所
律师：莫力、李珍
2、 律师鉴证结论意见：
内蒙古恒众尧律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签章并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
金宇生物技术股份有限公司
2016年5月19日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临2016-029
金宇生物技术股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2016年5月19日16：30在公司会议室举行，应到董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参会董事共同推举张翀宇先生为会议主持人，审议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
根据公司2015年度股东大会的表决结果,第九届董事会成员已经确定。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举张翀宇先生为公司董事长，魏学峰先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第九届董事会成员已确定，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《金宇生物技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的要求，公司董事会重新确定了战略、审计、薪酬与考核及提名四个专门委员会组成，各委员会的主任委员和委员如下：
战略委员会5人：主任：张翀宇；委员：陈建勋、魏学峰、张竞、尹松涛。
审计委员会3人：主任：陈永宏；委员：宋建中、张竞。
薪酬与考核委员会5人：主任：宋建中；委员：陈永宏、陈建勋、张翀宇、温利民。
提名委员会3人：主任：陈建勋；委员：张翀宇、宋建中。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《金宇生物技术股份有限公司公司章程》以及《金宇生物技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》第七条和第十条的相关规定，由提名委员会提名，聘任张翀宇先生为公司总裁，尹松涛先生为董事会秘书；由总裁提名，聘任王永胜先生、张竞女士、尹松涛先生为公司副总裁，张红梅女士为财务总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上交所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘任田野为公司证券事务代表。
投票结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
简历附后。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十九日
附简历：
田野，男，汉族，1984年出生，本科学历，管理学学士学位，已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2008年毕业于内蒙古财经学院市场营销专业，2008年11月-2012年9月在日信证券呼和浩特锡林南路营业部从事客户服务、证券投资咨询工作；2012年9月2013年5月在金宇生物技术股份有限公司董事会办公室从事投资者关系工作，现任金宇生物技术股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。
证券代码：600201 证券简称：生物股份 编号：临2016-030
金宇生物技术股份有限公司
关于选举第九届监事会
职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第八届监事会任期届满，公司于2016 年5 月 9日在公司一楼报告厅召开公司第四届一次职工代表大会，选举第九届监事会职工监事。经选举表决，田禾当选为公司第九届监事会职工监事。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月十九日
附：简历
田禾：男，满族，1962年出生，大学学历，经济师。1986年—1999年在呼和浩特金属材料公司工作，任业务员，业务部副经理，公司副经理；2000年—2014年在呼和浩特金源公司工作，任经理；2014年至今在金宇生物技术股份有限公司子公司内蒙古金堃物业服务公司工作，任董事长。
证券代码：600201 证券简称：生物股份 编号：临2016-031
金宇生物技术股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司第九届监事会第一次会议于2015年5月19日17:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参会监事共同推举刘国英女士为会议主持人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
经全体监事投票，选举刘国英女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月十九日
