浙江菲达环保科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2016-039
浙江菲达环保科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长舒英钢先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，董事徐仁良、郑积林与独立董事陈吕军、周广明先生因公务未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事翁开松先生因公务未能出席；
3、 董事会秘书周明良先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于为衢州市清泰环境工程有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司日常关联交易2015年5～12月计划执行情况与2016年度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：董事、高级管理人员年度报酬提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：监事年度报酬提案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于全面修订《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于全面修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于全面修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述14议案属股东大会特别决议审议事项，获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2、上述9、10、13议案涉及关联交易审议事项，关联股东巨化集团公司回避了该议案的表决。巨化集团公司持有本公司140,515,222股，占本公司总股本的25.67％。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：仲丽慧、李燕
2、 律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
浙江菲达环保科技股份有限公司
2016年5月20日
