宝诚投资股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600892 证券简称：宝诚股份 公告编号：临2016-032
宝诚投资股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区银湖路38号深圳银湖会议中心贵宾楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周镇科先生主持召开，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事张金山、李敏斌因工作关系无法出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈井阳、财务总监陈胜金出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2015年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于修订<宝诚投资股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《公司关于董事变更的议案》
会议以投票方式选举公司第九届董事会增补董事，并逐项进行表决，所有子议案均获得通过。会议选举冯跃先生、陈井阳先生为公司第九届董事会增补董事，任期与第九届董事会任期相同，具体表决结果如下：
11.01、 议案名称：《增补冯跃为公司第九届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
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11.02、 议案名称：《增补陈井阳为公司第九届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
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12. 议案名称：《关于修订<宝诚投资股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《公司股东大会规则》、等法律、法规，本次股东大会审议的议案10为特别决议事项，参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上为赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市大成（深圳）律师事务所
律师：徐非池 陈沁
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司2015年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 宝诚投资股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、 北京市大成（深圳）律师事务所关于宝诚投资股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书；
宝诚投资股份有限公司
2016年5月19日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-033
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2016年5月19日以现场和通讯结合的方式在深圳市银湖路38号深圳银湖会议中心贵宾楼会议室召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份，董事长周镇科先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于补选第九届董事会副董事长的议案》
会议选举了冯跃先生担任公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期相同。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于补选第九届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于目前各专业委员会有部分委员空缺，需补选第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会一致。各专门委员会人员补选名单如下：
（1）战略委员会
会议选举了冯跃先生、陈井阳先生为战略委员会委员。
（2）审计委员会
会议选举了冯跃先生为审计委员会委员。
（4）薪酬与考核委员会
会议选举了陈井阳先生为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
董事会
2016年5月19日
