中航工业机电系统股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-024
中航工业机电系统股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016年5月19日下午14:30；
2、召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院7楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
5、主持人：公司董事长王坚先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表公司股份580,089,907股，占公司股本总额的54.2533%。其中现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份579,985,407股，占公司股本总额的54.2435%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表公司股份104,500股，占公司总股份的0.0098%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司见证律师列席了本次股东大会。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
表决情况：赞成票579,990,407股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9828%，反对99,500股，占有表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：赞成票20,723,232 股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的99.5222%，反对 99,500股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 的0.4778%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决情况：赞成票579,990,407股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9828%，反对99,500股，占有表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：赞成票20,723,232 股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的99.5222%，反对 99,500股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 的0.4778%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《公司2015年年度报告摘要》
表决情况：赞成票579,990,407股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9828%，反对99,500股，占有表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：赞成票20,723,232 股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的99.5222%，反对 99,500股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 的0.4778%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《公司2015年财务决算报告》
表决情况：赞成票579,990,407股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9828%，反对99,500股，占有表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：赞成票20,723,232 股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的99.5222%，反对 99,500股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 的0.4778%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
表决情况：赞成票579,990,407股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9828%，反对99,500股，占有表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：赞成票20,723,232 股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的99.5222%，反对 99,500股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 的0.4778%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《公司2016年度财务预算（草案）》
表决情况：赞成票579,990,407股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9828%，反对99,500股，占有表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：赞成票20,723,232 股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的99.5222%，反对 99,500股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 的0.4778%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于2016年综合授信额度核定及授权的议案》
表决情况：赞成票579,990,407股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9828%，反对99,500股，占有表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：赞成票20,723,232 股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的99.5222%，反对 99,500股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 的0.4778%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
表决情况：赞成票20,723,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.5222%，反对99,500股，占有表决权股份总数的0.4778%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：赞成票20,723,232 股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的99.5222%，反对 99,500股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 的0.4778%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
关联股东中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所、中国航空工业集团公司合计持有公司股份559,267,175股，回避表决。
9、审议通过了《关于公司2016年对外担保额度的议案》
表决情况：赞成票579,990,407股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9828%，反对99,500股，占有表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：赞成票20,723,232 股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的99.5222%，反对 99,500股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 的0.4778%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于与中航工业集团公司续签<关联交易框架协议>的议案》
表决情况：赞成票20,723,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.5222%，反对99,500股，占有表决权股份总数的0.4778%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：赞成票20,723,232 股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的99.5222%，反对 99,500股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 的0.4778%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
关联股东中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所、中国航空工业集团公司合计持有公司股份559,267,175股，回避表决。
11、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》
表决情况：赞成票20,723,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.5222%，反对99,500股，占有表决权股份总数的0.4778%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：赞成票20,723,232 股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的99.5222%，反对 99,500股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 的0.4778%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
关联股东中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所、中国航空工业集团公司合计持有公司股份559,267,175股，回避表决。
12、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决情况：赞成票579,990,407股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9828%，反对99,500股，占有表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：赞成票20,723,232 股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的99.5222%，反对 99,500股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 的0.4778%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2015年度独立董事述职报告。
公司独立董事2015年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
六、律师出具的法律意见
本次会议由北京市嘉源律师事务所见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
七、会议备查文件
1、公司2015年年度股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2016年5月19日
