珠海格力电器股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-25
珠海格力电器股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议的召开情况
1. 现场会议时间：2016年5月19日下午14:30
2. 网络投票时间：2016年5月18日—2015年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年5月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年5月18日下午15:00）至投票结束时间（2016年5月19日下午15:00）间的任意时间。
3. 召开地点：公司会议室
4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长董明珠女士
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东726人，代表股份1,958,919,111股，占上市公司总股份的32.5633％。
其中：通过现场投票的股东85人，代表股份1,927,776,108股，占上市公司总股份的32.0456％。通过网络投票的股东641人，代表股份31,143,003股，占上市公司总股份的0.5177％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东724人，代表股份326,601,454股，占上市公司总股份的5.4291％。
其中：通过现场投票的股东83人，代表股份295,458,451股，占上市公司总股份的4.9114％。通过网络投票的股东641人，代表股份31,143,003股，占上市公司总股份的0.5177％。
公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：
1、会议表决通过《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1,946,763,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.3795％；反对172,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权11,983,794股（其中，因未投票默认弃权11,494,794股），占出席会议所有股东所持股份的0.6118％。
中小股东总表决情况：
同意314,445,560股，占出席会议中小股东所持股份的96.2781％；反对172,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0527％；弃权11,983,794股（其中，因未投票默认弃权11,494,794股），占出席会议中小股东所持股份的3.6692％。
2、会议表决通过《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1,946,527,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.3674％；反对174,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权12,217,294股（其中，因未投票默认弃权11,730,594股），占出席会议所有股东所持股份的0.6237％。
中小股东总表决情况：
同意314,209,760股，占出席会议中小股东所持股份的96.2059％；反对174,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0534％；弃权12,217,294股（其中，因未投票默认弃权11,730,594股），占出席会议中小股东所持股份的3.7407％。
3、会议表决通过《2015年度财务报告》
总表决情况：
同意1,946,530,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.3676％；反对172,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权12,215,794股（其中，因未投票默认弃权11,729,594股），占出席会议所有股东所持股份的0.6236％。
中小股东总表决情况：
同意314,213,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.2069％；反对172,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0528％；弃权12,215,794股（其中，因未投票默认弃权11,729,594股），占出席会议中小股东所持股份的3.7403％。
4、会议表决通过《2015年度报告》及其《摘要》
总表决情况：
同意1,946,529,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.3675％；反对172,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权12,217,994股（其中，因未投票默认弃权11,729,494股），占出席会议所有股东所持股份的0.6237％。
中小股东总表决情况：
同意314,211,360股，占出席会议中小股东所持股份的96.2064％；反对172,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0527％；弃权12,217,994股（其中，因未投票默认弃权11,729,494股），占出席会议中小股东所持股份的3.7409％。
5、会议表决通过《2015年度利润分配预案》
总表决情况：
同意1,946,841,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.3835％；反对193,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权11,884,294股（其中，因未投票默认弃权11,406,094股），占出席会议所有股东所持股份的0.6067％。
中小股东总表决情况：
同意314,524,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.3021％；反对193,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0591％；弃权11,884,294股（其中，因未投票默认弃权11,406,094股），占出席会议中小股东所持股份的3.6388％。
6、会议表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意1,946,569,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.3696％；反对172,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权12,177,094股（其中，因未投票默认弃权11,690,894股），占出席会议所有股东所持股份的0.6216％。
中小股东总表决情况：
同意314,252,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.2189％；反对172,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0527％；弃权12,177,094股（其中，因未投票默认弃权11,690,894股），占出席会议中小股东所持股份的3.7284％。
7、会议表决通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意1,410,507,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.1321％；反对172,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权12,177,094股（其中，因未投票默认弃权11,690,894股），占出席会议所有股东所持股份的0.8558％。
中小股东总表决情况：
同意314,252,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.2189％；反对172,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0527％；弃权12,177,094股（其中，因未投票默认弃权11,690,894股），占出席会议中小股东所持股份的3.7284％。
8、《公司2016年开展外汇资金交易业务专项报告》
总表决情况：
同意1,946,580,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.3701％；反对188,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权12,150,794股（其中，因未投票默认弃权11,662,994股），占出席会议所有股东所持股份的0.6203％。
中小股东总表决情况：
同意314,262,660股，占出席会议中小股东所持股份的96.2221％；反对188,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0576％；弃权12,150,794股（其中，因未投票默认弃权11,662,994股），占出席会议中小股东所持股份的3.7204％。
9、会议表决通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》
总表决情况：
同意1,846,581,846股，占出席会议所有股东所持股份的94.2653％；反对112,252,265股，占出席会议所有股东所持股份的5.7303％；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权38,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意214,264,189股，占出席会议中小股东所持股份的65.6042％；反对112,252,265股，占出席会议中小股东所持股份的34.3698％；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权38,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0260％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东非凡律师事务所
2.律师姓名：邵长富 王振兴
3.结论性意见：公司2015年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《珠海格力电器股份有限公司二○一五年年度股东大会决议》；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年五月二十日
