(上接88版)

(上接88版)

该事项需由股东大会以特别决议通过。股东大会审议该事项时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。

15、审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的审计报告和资产评估报告的议案》

16、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的明确意见的议案》

17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

前述第1项、第3-8项议案已经2016年4月25日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过，第2项议案已经2016年4月25日召开的公司第五届监事会第十次会议审议通过，第9项、第13项之13.2与四川兴晟股东签订《发行股份购买资产协议》、第14项之14.2至14.7、第17项议案已经2015年11月19日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过，第10-12项、第13项之13.1、13.2与四川兴晟股东签订《发行股份购买资产协议之补充协议》、第14项之14.1、第15－16项议案已经2016年5月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016年6月9日（星期四），上午8：30至12：00，下午14：00至17：00。

2、登记地点：厦门市思明区莲岳路1号磐基中心商务楼1607

联系人：詹金明、朱小聘 联系电话：0592-5054995

传真：0592-5321932 邮政编码：361012

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2016年6月9日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00持股东帐户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年6月9日17：00前到达本公司为准）。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

■

（3）股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码362070；

C、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案对应申报价格100元，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

■

■

注：上述议案的网络投票表决中，以第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

D、输入委托股数：在“买入股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

■

E、确认投票委托完成

（4）投票举例

A、股权登记日持有“众和股份”A股的投资者，对公司本次股东大会全部议案投同意票，其申报如下：

■

B、如某股东对议案1投弃权票，对其他议案投赞成票，其申报顺序如下：

■

注：其他议案也可分项单独表决。

（5）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（6）注意事项

A、网络投票不能撤单；

B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

D、如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。申报方式如下：

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

■

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址。

A、登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建众和股份有限公司2015年度股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月10日15：00至2016年6月13日15：00期间的任何时间。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2016年5月20日

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司2015年度股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

■

■

委托股东姓名（签字或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-052

福建众和股份有限公司

关于更换独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）为福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问。新时代证券选派人员组成本次重组的项目工作组，并指派席红玉、肖章福担任本次重组的独立财务顾问项目主办人，负责相关尽职调查等工作。原项目主办人肖章福因工作岗位和职责变动，不再担任本次重组的独立财务顾问项目主办人。新时代证券指定武学文担任本次重组的独立财务顾问项目主办人。

本次独立财务顾问主办人变更后，公司本次重组的独立财务顾问主办人为席红玉、武学文。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2016年5月20日