海航投资集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-035
海航投资集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2016年5月20日14:30
网络投票时间：2016年5月19日－2016年5月20日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2016年5月20日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月19日15:00－5月20日15:00
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长 赵权
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东74人，代表股份295,462,460股，占上市公司总股份的20.6583％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份289,585,740股，占上市公司总股份的20.2474％。通过网络投票的股东67人，代表股份5,876,720股，占上市公司总股份的0.4109％。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东73人，代表股份9,686,037股，占上市公司总股份的0.6772％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份3,809,317股，占上市公司总股份的0.2663％。通过网络投票的股东67人，代表股份5,876,720股，占上市公司总股份的0.4109％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王涵盈、冯雪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案1、《2015年董事会工作报告》
总表决情况：
同意290,160,943股，占出席会议所有股东所持股份的98.2057％；反对5,293,717股，占出席会议所有股东所持股份的1.7917％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意4,384,520股，占出席会议中小股东所持股份的45.2664％；反对5,293,717股，占出席会议中小股东所持股份的54.6531％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0805％。
表决结果：股东大会通过。
议案2、《2015年监事会工作报告》
总表决情况：
同意289,880,143股，占出席会议所有股东所持股份的98.1107％；反对5,574,517股，占出席会议所有股东所持股份的1.8867％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意4,103,720股，占出席会议中小股东所持股份的42.3674％；反对5,574,517股，占出席会议中小股东所持股份的57.5521％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0805％。
表决结果：股东大会通过。
议案3、《2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意290,160,943股，占出席会议所有股东所持股份的98.2057％；反对5,293,717股，占出席会议所有股东所持股份的1.7917％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意4,384,520股，占出席会议中小股东所持股份的45.2664％；反对5,293,717股，占出席会议中小股东所持股份的54.6531％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0805％。
表决结果：股东大会通过。
议案4、《2015年度利润分配预案》
总表决情况：
同意289,880,143股，占出席会议所有股东所持股份的98.1107％；反对5,580,317股，占出席会议所有股东所持股份的1.8887％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意4,103,720股，占出席会议中小股东所持股份的42.3674％；反对5,580,317股，占出席会议中小股东所持股份的57.6120％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0206％。
表决结果：股东大会通过。
议案5、《关于申请融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意289,880,143股，占出席会议所有股东所持股份的98.1107％；反对5,580,317股，占出席会议所有股东所持股份的1.8887％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意4,103,720股，占出席会议中小股东所持股份的42.3674％；反对5,580,317股，占出席会议中小股东所持股份的57.6120％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0206％。
表决结果：股东大会通过。
议案6、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
总表决情况：
同意289,880,143股，占出席会议所有股东所持股份的98.1107％；反对5,580,317股，占出席会议所有股东所持股份的1.8887％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意4,103,720股，占出席会议中小股东所持股份的42.3674％；反对5,580,317股，占出席会议中小股东所持股份的57.6120％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0206％。
表决结果：股东大会通过。
议案7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意289,880,143股，占出席会议所有股东所持股份的98.1107％；反对5,580,317股，占出席会议所有股东所持股份的1.8887％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意4,103,720股，占出席会议中小股东所持股份的42.3674％；反对5,580,317股，占出席会议中小股东所持股份的57.6120％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0206％。
表决结果：股东大会通过。
议案8、《关于续聘大华会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意290,160,943股，占出席会议所有股东所持股份的98.2057％；反对5,293,717股，占出席会议所有股东所持股份的1.7917％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意4,384,520股，占出席会议中小股东所持股份的45.2664％；反对5,293,717股，占出席会议中小股东所持股份的54.6531％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0805％。
表决结果：股东大会通过。
议案9、《2015年年度报告和摘要》
总表决情况：
同意290,160,943股，占出席会议所有股东所持股份的98.2057％；反对5,293,717股，占出席会议所有股东所持股份的1.7917％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意4,384,520股，占出席会议中小股东所持股份的45.2664％；反对5,293,717股，占出席会议中小股东所持股份的54.6531％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0805％。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：王涵盈、冯雪
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十一日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-036
海航投资集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票获得
中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请已获审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十一日
