厦门钨业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2016-017
厦门钨业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路6699号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事石力开因事务未能出席；
2、 公司在任监事9人，出席6人，监事陶青松、陈荣德、叶将平因公务未能出席；
3、 董事会秘书和其他高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2015年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2015年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于2016年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉律师、许智明律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司
2016年5月21日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2016-018
厦门钨业股份有限公司第七届
董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年5月20日在厦门市帝元维多利亚酒店以现场与通讯相结合方式召开，会前公司董秘办公室于2016年5月10日以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、会议以投票表决的方式选举山根英雄先生为第七届董事会副董事长。
2、会议以投票表决的方式选举洪茂椿先生为第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员；选举洪茂椿先生、山根英雄先生为第七届董事会战略发展委员会委员，洪茂椿先生担任主任委员。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2016年5月21日
